Các công tố viên liên bang ở New York đêm 12-5 (giờ địa phương) thông báo chính phủ Mỹ và doanh nhân Nga Denis Katsyv, người sở hữu Công ty Prevezon Holdings, bất ngờ đạt được thỏa thuận dàn xếp 1 tuần trước ngày tòa án xét xử.
Trong một tuyên bố, Prevezon đã mô tả vụ dàn xếp là một thắng lợi, nói rằng thỏa thuận đạt được mà công ty này không cần thừa nhận hành vi phạm tội. Cũng theo Prevezon, số tiền dàn xếp 6 triệu USD ít hơn 3% số tiền mà chính phủ Mỹ ban đầu yêu cầu phía Prevezon trả lại.
Chưởng lý quận Manhattan (Mỹ) Joon Kim cũng tuyên bố dàn xếp đạt được là một thắng lợi. Ảnh: New York Post
Giới chức trách Mỹ trước đó tuyên bố sẽ tịch thu hơn 20 triệu USD được phía Prevezon cất giấu tại các căn hộ cao cấp ở quận Manhattan, New York – Mỹ, trong tài khoản ngân hàng và các công ty liên quan khác. Các công tố viên Mỹ khẳng định phía Prevezon sử dụng những địa điểm này để rửa tiền tham nhũng của các quan chức thuế Nga.
Theo dàn xếp mới đây, không có công ty nào trong số này thừa nhận hành vi sai trái. Dàn xếp mới chấm dứt một vụ việc mài mòn niềm tin giữa Moscow và Washington ở nhiều mặt, bao gồm các biện pháp trừng phạt kinh tế và cáo buộc tham nhũng chính trị.
Giới chức trách Mỹ tiết lộ các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền chống lại phía Prevezon xuất phát từ ông Sergei Magnitsky - kế toán người Nga của Công ty đầu tư Hermitage Capital.
Sau khi cáo buộc các quan chức thuế Nga tham nhũng 230 triệu USD, ông Magnitsky đã bị bắt với cáo buộc trốn thuế và qua đời trong tù một năm sau đó, theo công tố viên Mỹ.
Hội đồng nhân quyền Nga sau đó phát hiện ông Magnitsky nhiều khả năng qua đời do bị cai ngục đánh đập và không được chăm sóc y tế. Giới chức trách Nga khẳng định ông Magnitsky qua đời do bệnh tim chứ không phải do bị "trả thù".
và quét mã QR
Bình luận (0)