Vào tháng 9, Quốc hội Iran bắt đầu tiến hành điều tra về các hoạt động kinh doanh của tỉ phú Zanjani, chủ tịch tập đoàn Sorinet Group, sau khi ông bị cáo buộc chiếm giữ trái phép 1,9 tỉ USD tiền xuất khẩu dầu thông qua những công ty của mình. Tuy nhiên, ông Zanjani đã bác bỏ cáo buộc trên.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn lời phát ngôn viên tư pháp Gholamhoseyn Mohseni-Ezhei cho biết ông Zanjani đã bị bắt và đưa tới nhà tù Evin ở thủ đô Tehran hôm 30-12. Mặc dù ông Mohseni-Ezhei không cung cấp thông tin chi tiết vụ bắt giữ nhưng IRNA đưa tin tỉ phú Zanjani bị cáo buộc dính líu đến “tội phạm tài chính”.
Trước đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đưa nhân vật này vào danh sách đen vì hành vi giúp chính phủ và một số công ty Iran né tránh lệnh cấm vận dầu mỏ. Ông Zanjani thừa nhận rằng kể từ năm 2010, ông đã sử dụng một mạng lưới gồm hơn 60 công ty đặt trụ sở tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia để thay mặt chính phủ Iran bán hàng triệu thùng dầu, thu về 17,5 tỉ USD.
Sau khi bị cáo buộc chiếm giữ 1,7 tỉ USD tiền bán dầu vào đầu năm nay, tỉ phú Zanjani cho biết đã chuyển 700 triệu USD cho chính phủ. Tuy nhiên, số tiền còn lại vẫn chưa được chuyển do các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế.
Trả lời phỏng vấn một tạp chí của Iran mới đây, ông Zanjani khẳng định: “Tôi chấp nhận trả lại đến 1 tỉ euro nếu họ cung cấp ngay cho tôi một số tài khoản nhận được số tiền này. Làm sao tôi có thể chuyển tiền khi Bộ dầu mỏ và Ngân hàng Trung ương Iran vẫn đang bị trừng phạt”. Hồi tuần rồi, Ngân hàng Trung ương Iran cho biết ông Zanjani vẫn chưa chuyển cho họ số tiền nói trên.
Ông Zanjani khoe mình có số tài sản trị giá 13,5 tỉ USD. Vụ bắt giữ ông diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani ra lệnh chính phủ mạnh tay với “tội phạm tài chính”, nhất là những nhân vật tìm cách trục lợi từ những biện pháp trừng phạt của quốc tế.
Trong một diễn biến khác, cựu trùm dầu mỏ người Nga Mikhail Khodorkovsky hôm 30-12 đã được phía Thụy Sĩ cấp thị thực 3 tháng để có thể tự do đi lại trong 26 quốc gia thuộc khu vực Schengen ở châu Âu. Tỉ phú Khodorkovsky có nhiều mối quan hệ kinh doanh tại Thụy Sĩ và các con trai ông cũng theo học ở quốc gia này. Trong quá trình ông bị truy tố về tội trốn thuế và rửa tiền ở Nga, chính quyền Thụy Sĩ đã từ chối bàn giao cho phía Moscow số tiền 5 tỉ USD của ông Khodorkovsky với lý do vụ xét xử ông mang động cơ chính trị.
và quét mã QR
Bình luận (0)