Stanford không chi trả tiền gửi

Tuy nhiên, hãng tin AP ghi nhận rằng Ngân hàng Quốc tế Stanford và nhiều chi nhánh khác tại Mỹ Latinh của nhà tài phiệt này đã không cho khách hàng rút tiền.

Trước đó, hôm 17-2, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) đã cáo buộc Stanford và các nhà quản lý hai tập đoàn thuộc Stanford đã gian lận 8 tỉ USD, đồng thời thông báo hiện không biết ông Stanford ở đâu. Đài truyền hình NBC tại Miami cho biết các văn phòng của tập đoàn Stanford tại thành phố này đã bị các viên chức chính quyền cấp liên bang khám xét một ngày sau khi có cuộc khám xét tương tự như vậy tại tổng hành dinh của Stanford ở Houston.

Ông Allen Stanford. Ảnh: Reuters

Các hoạt động của Stanford tại Miami và thành phố Baton Rouge thuộc bang Louisiana cũng bị yêu cầu ngưng hoạt động theo lệnh của tòa án. Tuy nhiên, quan chức của Phòng Chưởng lý và người phát ngôn của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Miami nói rằng các cơ quan của họ không thực hiện việc khám xét nói trên. Trong khi đó, kênh truyền hình ABC News dẫn nguồn tin chính quyền liên bang nói rằng FBI và cơ quan chức năng khác đang điều tra liệu Stanford có liên quan đến hoạt động rửa tiền cho một tập đoàn buôn lậu ma túy ở vịnh Mexico hay không và nêu khả năng ông này đối mặt với cáo buộc hình sự về tội rửa tiền, hối lộ quan chức nước ngoài.

Nhiều người nhận định rằng vụ Stanford rất phức tạp chứ không chỉ có cáo buộc của SEC về việc lừa các nhà đầu tư bằng những cam kết hậu đãi không thực tế.