Thời sự

Dùng CMND giả mở tài khoản 500 triệu USD

Theo Phương Hà (Thanh Niên)

Ngày 22-1, ông Nguyễn Văn A - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank) tại Tiền Giang cho biết: Một khách hàng đã đến chi nhánh TRUSTBank Tiền Giang lập thủ tục mở tài khoản cá nhân mang tên Trần Thị Hồng Nhạn, giấy CMND ghi địa chỉ tại TPHCM, với số tiền lên tới… 500 triệu USD.

Thấy hiện tượng bất thường, chi nhánh TRUSTBank đã nhờ cơ quan chức năng xác minh. Kết quả tại địa chỉ ở TPHCM không có người tên Trần Thị Hồng Nhạn và giấy CMND là giả. Hiện chưa rõ mục đích của người muốn mở tài khoản.