Vụ án công ty An Khang: Truy tố 6 bị can lừa đảo 410 tỉ đồng

Ngày 27-7, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Ngô Thị Minh Phượng (57 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT); Đỗ Thùy Linh (33 tuổi, con gái bà Phượng, Nguyên Tổng giám đốc); Trần Quý Dương (48 tuổi, thành viên HĐQT); Vương Quốc Hải (38 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty cổ phần địa ốc An Khang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án trên, Vũ Quốc Tuấn (49 tuổi, Nguyên trưởng phòng); Nguyễn Trung Quốc (43 tuổi; ngyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dự án Metropolitan đến nay vẫn chỉ là nơi để phơi phế liệu

Liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can trên, Cơ quan CSĐT (C46) Bộ Công an cũng đã xác định ông Phan Hòa Bình (nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu); ông Trương Văn Trí (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu) đã có hành vi chỉ đạo Tuấn trong việc hoàn tất các thủ tục để ký 40 quyết định trái pháp luật.

Sau khi kết thúc điều tra vụ án, do không còn thời gian để tiến hành điều tra nên cơ quan công an đã có quyết định tách hành vi sai phạm của hai ông Bình và ông Trí để xử lý sau. Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và bị can đối với hai đối tượng trên.

Theo cáo trạng, Công ty CP địa ốc An Khang do bà Phượng và Dương cùng các cổ đông đóng góp vốn thành lập nhằm mục đích thực hiện dự án Khu trung tâm thương mại nhà ở cao cấp tại phường 11, TP Vũng Tàu (còn gọi là dự án Metropolitan).

Trước khi ký các hợp đồng huy động vốn với khách hàng, công ty chưa có quyền sử dụng đất đối với 43 ha đất thuộc dự án; chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư; Đơn vị chủ đầu tư của dự án nhưng chưa được Sở xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng.

Về năng lực tài chính, công ty chưa đóng góp vốn theo quy định; không được phép huy động vốn cho dự án.

Căn nhà kiểu mẫu của dự án "siêu lừa" nay bị bỏ hoang

Nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua đất bằng hình thức ký hợp đồng góp vốn, công ty An Khang đã dùng các thủ đoạn gian dối và ký 316 hợp đồng huy động vốn trái quy định pháp luật, chiếm hưởng trái phép hơn 410 tỉ đồng của 289 người. Theo hợp đồng, sau 24 tháng, công ty phải giao đất nền cho khách hàng nhưng công ty không thực hiện.

Đối với ông Vũ Quốc Tuấn, nhằm giúp bà Phượng hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở trong năm 2010 để tránh tiền thuế năm 2011 (năm 2011 cao hơn nhiều so với năm 2010), ông Tuấn đã làm trái công vụ được giao. Từ ngày 17 đến 31-12-2010, ông Tuấn đề xuất cho lãnh đạo TP Vũng Tàu ký ban hành 40 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không có căn cứ pháp luật với diện tích hơn 86.000 m2.

Mặc dù biết hồ sơ của công ty An Khang không đầy đủ và hợp lệ nhưng ông Nguyễn Trung Quốc cũng thụ lý 40 hồ sơ đề xuất để lãnh đạo TP Vũng Tàu ra quyết định cho phép chuyển đổi mục đích 86.000m2 đất trái pháp luật.

Quá trình điều tra, bị can Phượng đã khai sử dụng một số tiền để biếu một số cán bộ có liên quan của UBND TP Vũng Tàu, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, ghi lời khai những người liên quan để làm rõ nhưng đến nay không có đủ cơ sở để kết luận về sự việc trên.