Chiều 7-3, sau 10 ngày xét xử và một tuần nghị án, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung, điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư tư vấn Sao Vàng.
Bị cáo trong vụ án này là Phạm Thu Hà (39 tuổi, nguyên Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư tư vấn Sao Vàng), bị truy tố tội danh trên.
Thay mặt HĐXX, ông Huỳnh Ngọc Thiện, Chủ tọa phiên tòa, nhận thấy tại phiên xử, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, luật sư bảo vệ cho bị cáo đều yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra mở rộng. HĐXX cũng nhận thấy để đảm bảo quyền lợi cho các bên cũng như xét xử công bằng, đúng người đúng tội thì cần thiết phải trả hồ sơ cho VKSND tỉnh.
Bị cáo nghe HĐXX đọc quyết định trả hồ sơ vụ án
Đây là vụ án có tới 67 bị hại và 404 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Hai nhân vật quan trọng trong vụ án là Phạm Thu Hà và Huỳnh Thị Ngân Trang (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty Sao Vàng), trong đó, Huỳnh Thị Ngân Trang, người được xác định chủ mưu đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Tại phiên xử, bị cáo Phạm Thu Hà khai nhận chỉ làm theo sự chỉ đạo của Ngân Trang. Cơ quan công tố xác định Phạm Thu Hà có vai trò giúp sức tích cực cho Huỳnh Thị Ngân Trang, đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đề nghị HĐXX tuyên bị cáo với mức án từ 16 năm đến 18 năm tù.
Theo cáo trạng, công ty Sao Vàng được thành lập năm 2009 với vốn điều lệ ban đầu 3,6 tỉ đồng. Năm 2012, thông qua đội ngũ nhân viên, Trang và Hà đã mời gọi nhiều người tham gia góp vốn vào công ty bằng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận cao từ khoảng 22% - 30%/năm.
Phiên tòa kéo dài trong 10 ngày và một tuần nghị án vẫn chưa thể tuyên án do nhiều nội dung chưa được làm rõ
Trang và Hà đã lập 8 công ty thành viên thuộc hệ thống Sao Vàng Group với lý do hoạt động thêm nhiều ngành nghề khác nhưng thực tế để chuyển lượng tiền mặt của công ty vào các công ty con rồi rút ra sử dụng mục đích cá nhân.
Từ 2012 đến năm 2017, Công ty Sao Vàng đầu tư vào các dự án ảo, mua cổ phần đều thua lỗ, không có doanh thu. Tuy nhiên, Trang, Hà vẫn duy trì và trả lợi nhuận cho khách hàng, lấy tiền khách hàng này trả lợi nhuận cho người khác, lấy tiền của người sau trả cho người trước và chiếm đoạt hơn 407 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định, trừ đi số tiền Trang đã chi trả lợi nhuận và số tiền hoa hồng cho nhân viên, Trang đã chiếm đoạt hơn 223 tỉ đồng.
Thu Hà với vai trò giúp sức đã đưa ra thông tin gian dối về các công ty thành viên đầu tư có doanh thu, lập khống hồ sơ, chứng từ góp vốn, chuyển nhượng cổ phần để hợp thức hóa. Điều này dẫn đến 67 khách hàng tin tưởng nộp tiền vào công ty Sao Vàng và bị chiếm đoạt gần 24 tỉ đồng.
Bị can quan trọng nhất bỏ trốn
Trước đó, tại cơ quan điều tra, Huỳnh Thị Ngân Trang, được xác định nắm vai trò chủ chốt của vụ án đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Trang do thời điểm đó đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Tuy nhiên, ngày 26-3-2020, Trang bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của bị can Trang, sau khi bắt được sẽ xử lý.
Ngoài Hà và Ngân Trang, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với nhiều cổ đông khác của công ty Sao Vàng và công ty con trong đó xác định nhiều người không đủ căn cứ để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. Đối với bà Vũ Thị Huyền Nga và ông Lê Văn Tuấn phải chờ sau khi truy bắt được Trang mới có thể đối chất, điều tra nên sẽ tách ra. Ngoài bị cáo, cơ quan tố tụng cũng không triệu tập được nhân viên hay lãnh đạo của Công ty Sao Vàng trong buổi xét xử.
và quét mã QR
Bình luận (0)