Chuyên gia này giới thiệu các dấu hiệu đáng ngờ có thể dẫn đến tham nhũng như mua sắm chính phủ, nước có rủi ro cao, khách hàng gợi ý đóng góp cho mục đích từ thiện hay chính trị, các giao dịch giá trị lớn và không thường xuyên, khách hàng muốn sử dụng bên thứ 3… Từ những dấu hiệu trên có thể áp dụng các biện pháp đối phó để phòng chống tham những hiệu quả.
Tiến sĩ - luật sư Danforth Newcomb tại buổi nói chuyện về đề tài chống tham nhũng
Ông Danforth Newcomb được tạp chí Chambers USD vinh danh là luật gia cao cấp trong số các chuyên gia hàng đầu thế giới về luật phòng chống tham nhũng ở nước ngoài. Ông còn là đại diện cho các định chế tài chính trong các tranh chấp và kiện tụng tư vấn cho khách hàng về biện pháp chống rửa tiền, trừng phạt kinh tế và tham gia nhiều vụ án tham nhũng đa quốc gia.
và quét mã QR
Bình luận (0)