Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch trên 10 tỉ đồng/tháng

Ngày 16-7, tin từ Công an TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 10 tỉ đồng/tháng; bắt giữ 8 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện đường dây đánh bạc do Dương Tấn Thuận (SN 1990; ngụ xã Tịnh An, TP.Quãng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu cùng nhiều đối tượng ở Quảng Ngãi, TP HCM và Lâm Đồng sử dụng website cá cược bóng đá Bong88 để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây đánh bạc đã hoạt động trong thời gian dài ở nhiều tỉnh, thành; các đối tượng quen biết nhau, tham gia cá cược dưới hình thức tín chấp (vào thứ hai hằng tuần mới thanh toán tiền).

Để tránh sự phát hiện của lực lương chức năng, các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ thanh toán tiền thắng thua; liên lạc bằng các tài khoản mạng xã hội. Trong thời gian diễn ra vòng chung kết EURO 2024 và COPA AMERICA, các đối tượng càng cảnh giác; thường xuyên di chuyển, liên tục thay đổi chỗ.

Quyết định "cất vó" được đưa ra, ngày 4-7, 30 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 mũi vào Quảng Ngãi, Lâm Đồng và TP HCM, đồng loạt bắt các đối tượng trong đường dây do Dương Tấn Thuận cầm đầu, gồm: Nguyễn Đắc Duy (SN 1985), Nguyễn Cẩm (SN 1988), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988 - cùng ngụ TP Quảng Ngãi); Nguyễn Hữu Trung (SN 1973), Nguyễn Hữu Đức (SN 1988 - cùng ngụ TP Đà Lạt); Ngô Minh Huy (SN 1990, ngụ huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) và Trần Thế Anh (SN 1988, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng); thu giữ 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2024 cho đến lúc bị bắt, Thuận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master (tổng đại lý) chia thành nhiều tài khoản Agent (đại lý) hạn mức từ 5.000 - 10.000 điểm (mối điểm tương ứng 20.000, 50.000, 100.000 đồng, do tự thỏa thuận) rồi giao cho các đối tượng cấp dưới quản lý. 

Từ các tài khoản Agent, các đối tượng chia thành nhiều tài khoản Member (trực tiếp đánh bạc) cho người có nhu cầu trực tiếp tham gia cá độ bóng đá. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định tài khoản tổng đại lý (Masster) BD33BB do Thuận quản lý có quy mô 15 đại lý Agent và khoảng 70 tài khoản Member, với tổng số tiền trung bình mỗi tháng khoảng 10 tỉ đồng.

Vụ án vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng.