Ngày 19-3, TAND TP HCM mở phiên xét xử đối với vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Ngô Xuân Trường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đại Hải) thực hiện và vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lưu Quang Lãm (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) thực hiện.
Ngô Xuân Trường bị tạm giam từ năm 2021 còn Lưu Quang Lãm được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Tại toà, bị cáo Trường cho rằng đây là hai vụ án độc lập cần được tách ra để xét xử.
Bị cáo Ngô Xuân Trường (trái) và Lưu Quang Lãm, từng là lãnh đạo qua các thời kỳ của công ty chủ đầu tư dự án KDC Hiệp Bình Chánh, tại toà
Đại diện VKSND TP HCM bác quan điểm này. Lý do, hai vụ án đều liên quan trực tiếp đến Công ty CP Đầu tư Đại Hải (trước tháng 6-2008 có tên là Công ty K&N; chủ đầu tư Dự án Khu dân cư (KDC) phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức). Dù hành vi phạm tội diễn ra trong các giai đoạn khác nhau và do hai cá nhân khác nhau thực hiện, nhưng bản chất vụ án vẫn có mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời khi xét xử.
Đối với vụ án Lưu Quang Lãm, khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Đại Hải (từ ngày 24-3-2012 đến 28-11-2012), Lãm đã dùng 115 thửa đất đã bán trước đó để ký 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh cho 6 doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng, tổng số tiền lên tới hơn 208 tỉ đồng.
Từ ngày 29-4-2022 đến 5-4-2024, Lãm cùng các doanh nghiệp trả một phần nợ cho các ngân hàng. Đến nay, các doanh nghiệp trên còn nợ 173,02 tỉ đồng tại các ngân hàng.
Đối với vụ án Ngô Xuân Trường, cáo trạng xác định khi làm giám đốc Công ty CP Đầu tư Đại Hải, dù biết toàn bộ đất tại dự án KDC Hiệp Bình Chánh đã bán và đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua hợp pháp, Trường vẫn dùng các lô đất này để cấn trừ khoản nợ 36 tỉ đồng cho nhiều cá nhân và tổ chức.
VKS xác định hành vi này gây thiệt hại 10,74 tỉ đồng cho những người mua hợp pháp. Ngoài ra, Trường còn bán trùng lô đất P7, chiếm đoạt tổng cộng 11,77 tỉ đồng.
Tại tòa, luật sư bào chữa cho hai bị cáo cho rằng vụ án có nhiều bị hại và người liên quan không được triệu tập, do đó HĐXX cần xem xét lại việc triệu tập họ. Đồng thời, luật sư đề nghị làm rõ tất cả đơn tố cáo từ các ngân hàng.
Cũng tại toà, đại diện một cá nhân nhận là bị hại trong vụ án (liên quan 3 lô đất thuộc Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh) cho biết từng được cơ quan điều tra mời làm việc. Do đó, người này đề nghị hoãn phiên toà để điều tra bổ sung.
Sau khi hội ý, HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung một số vấn đề vừa phát sinh tại toà.
Liên quan vụ án này, hàng chục năm trôi qua, hàng trăm cư dân tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh vẫn chưa được cấp sổ hồng do tranh chấp kéo dài.
VKS cũng nhận định đối với Phạm Thanh Tuấn, Lê Đăng Mưu và các Giám đốc công ty do họ lập ra đã thực hiện hợp đồng ủy quyền, thế chấp đất thuộc Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh để vay tiền từ nhiều ngân hàng do Lưu Quang Lãm không có khả năng trả nợ. Tuy nhiên, họ không biết các thửa đất này đã được Công ty Sông Đà và Công ty Đại Hải bán trước đó, nên không đủ căn cứ xử lý hình sự về hành vi đồng phạm giúp sức cho Lãm lừa đảo.
Đối với hành vi có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng, cơ quan điều tra đã tách hành vi liên quan để tiếp tục làm rõ.
và quét mã QR
Bình luận (0)