Bán đất “vàng” bằng giấy giả

Khu đất 168 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 - TPHCM  có diện tích 4.528 m2, vốn là tài sản trong vụ án Epco-Minh Phụng, được Liên hiệp HTX Thương mại TP (Sài Gòn Co.op) thuê mở siêu thị Co.opMart Nguyễn Đình Chiểu từ năm 2001. Tháng 11-2007, UBND TPHCM có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho Sài Gòn Co.op được mua chỉ định toàn bộ diện tích nhà, đất trên để kinh doanh siêu thị với giá hơn 213 tỉ đồng.

Khu đất 22 Võ Văn Tần - TPHCM từng bị Nguyễn Quí lừa bán. Ảnh: T.Thạnh

Trong khi chờ kết quả thẩm định giá bỗng xuất hiện thông tin rao bán lại khu đất này với mức giá thỏa thuận, bảo đảm “mềm” hơn giá thị trường. Đơn vị nhận đứng ra lo thủ tục cho dự án này là Công ty TNHH Xây dựng - Trang trí Nội thất Kiến Minh (gọi tắt là Công ty Kiến Minh, địa chỉ tại 561 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận - TPHCM); trực tiếp giải quyết sự vụ là ông Nguyễn Quí, sinh năm 1977, người “sáng lập” công ty.
 

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển kết luận điều tra liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Kiến Minh sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 3 bị can có liên quan, gồm Nguyễn Quí, Nguyễn Thị Thúy Minh và Chu Văn Pho. Cả ba bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công ty Kiến Minh còn loan tin lo được thủ tục cho hai khu đất khác là Dự án Trung tâm thương mại chung cư cao ốc văn phòng tại số 1bis/1kep Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao - quận 1 và khu đất 22 Võ Văn Tần, phường 6 - quận 3, hiện là trụ sở của Công ty Dịch vụ Công ích quận 3.

Một số doanh nghiệp đã sập cái bẫy do Nguyễn Quí giăng ra. Đó là trường hợp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội. Đầu năm 2008, nghe Nguyễn Quí nói Công ty Kiến Minh đã được UBND TPHCM chấp thuận làm chủ đầu tư dự án 22 Võ Văn Tần, hiện đang tìm đối tác hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội liền ký hợp đồng “hợp tác đầu tư” với Công ty Kiến Minh.

Đây thực chất là mua bán dự án với tổng giá trị 13.377 lượng vàng SJC, đồng thời chuyển ngay vào tài khoản của Công ty Kiến Minh 5 tỉ đồng tiền đặt cọc. Sau nhiều lần bị hứa hão, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội có văn bản yêu cầu Công ty Kiến Minh thanh lý hợp đồng và trả lại 5 tỉ đồng nhưng Nguyễn Quí không thực hiện. Khi ông Đào Mạnh Kháng, phó tổng giám đốc công ty này, đến địa chỉ Công ty Kiến Minh thì mới biết công ty đã... biến mất!

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, sự thật về “nhà đầu tư” Nguyễn Quí và Công ty Kiến Minh bị bóc trần. Vốn không có nghề nghiệp ổn định, ngày 18-8-2007, Nguyễn Quí thành lập Công ty Kiến Minh với vốn điều lệ 1,9 tỉ đồng, giao cho em gái là Nguyễn Thị Thúy Minh đứng tên làm giám đốc.

Khoảng tháng 11-2007, Nguyễn Quí kết thân với Chu Văn Pho (ngụ quận Tân Phú, một cò nhà đất), nhờ Pho xin các dự án cho Công ty Kiến Minh rồi bán lại cho những nhà đầu tư khác. Ngày 6-11-2007, Nguyễn Quí gửi văn bản đến UBND TPHCM xin chủ trương đầu tư dự án tại số 168 Nguyễn Đình Chiểu. Để chứng minh năng lực, Quí “nổ” rằng đơn vị mình là chủ đầu tư xây dựng KCN Thạnh Lộc, huyện Châu Thành - Kiên Giang, tổng vốn đầu tư là 1.745,54 tỉ đồng, nếu được đầu tư vào dự án thì đơn vị sẽ ký quỹ 300 tỉ đồng, đóng 15 tỉ đồng vào quỹ phát triển cơ sở hạ tầng quận 1 - TPHCM và ủng hộ 5 tỉ đồng vào quỹ từ thiện (!).

Tiếp đến, ngày 9-11-2007, với sự “tư vấn” của Pho, Quí lại soạn thảo văn bản gửi Thường trực UBND TPHCM xin đầu tư dự án Trung tâm Thương mại chung cư cao ốc văn phòng tại số 1bis/1kep Nguyễn Đình Chiểu, cam kết ký quỹ 800 tỉ đồng, đóng 30 tỉ đồng vào quỹ phát triển cơ sở hạ tầng quận 1, ủng hộ 5 tỉ đồng cho quỹ từ thiện của TP. Cuối tháng 11-2007, Pho và Quí soạn thảo tiếp văn bản xin đầu tư vào dự án tại số 22 Võ Văn Tần, nội dung giống văn bản trên, cam kết ký quỹ 40 tỉ đồng, đóng 3 tỉ cho quỹ phát triển cơ sở hạ tầng quận 3.

Sau một thời gian, Công ty Kiến Minh nhận được phúc đáp cho biết khu đất  tại 168 Nguyễn Đình Chiểu không thực hiện được bởi nhiều lý do; khu đất 1bis/1kep Nguyễn Đình Chiểu đã có chủ đầu tư; riêng khu đất 22 Võ Văn Tần sẽ được rà soát lại và có thông báo sau. Thế nhưng, Quí và Nguyễn Thị Thúy Minh đã sử dụng máy tính, máy scan... để làm giả giấy tờ của UBND TPHCM nhằm tạo lòng tin đối với các doanh nghiệp được mời chào tham gia dự án “ảo” này. Do các công văn có số thật, chữ ký thật, con dấu thật nên bản photocopy đã đánh lừa được các nhà đầu tư.

Khi bị bắt, Chu Văn Pho khai  đã nhận từ tay Quí 3,4 tỉ đồng để “chạy” dự án tại số 22 Võ Văn Tần và một số dự án khác tại phường Phú Hữu - quận 9 nhưng không thực hiện được.