Xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 21-4. Đây là diễn biến tiếp theo của vụ án kinh tế liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Vào tháng 10-2024, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên án chung thân đối với bị cáo Lan về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Bị cáo Lan còn bị buộc bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các thương vụ trái phiếu.

Nội dung vụ án thể hiện, là chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan không chỉ nắm giữ vị trí quyền lực tối cao mà còn chi phối mọi hoạt động của SCB. Khi nhận được báo cáo từ Nguyễn Phương Hồng (đã chết) cùng các lãnh đạo chủ chốt SCB về tình trạng nợ xấu kéo dài, áp lực thanh toán ngày càng gia tăng, bị cáo Lan đã đồng ý với đề xuất của Hồng: phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn.

Bằng việc hợp tác chặt chẽ với Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và các nhân sự chủ chốt của SCB, bị cáo Lan đã chỉ đạo sử dụng 4 công ty thành viên của Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông; Công ty CP Đầu tư Quang Thuận; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunny World; Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP HCM. Các công ty này đều là doanh nghiệp chưa niêm yết nhưng lại huy động vốn với quy mô khổng lồ.

Theo cơ quan tố tụng, để vượt qua giới hạn 100 nhà đầu tư theo quy định, các bị cáo đã xây dựng cơ chế gian lận, lách luật để phân phối trái phiếu đến hàng ngàn người mua.

Cụ thể, các bị cáo tại SCB và TVSI đã thực hiện hàng loạt thủ đoạn tinh vi như: Tạo dòng tiền khống, sử dụng tiền mặt để mua sơ cấp trái phiếu rồi rút ngược lại; ký hợp đồng tư vấn, môi giới phát hành trái phiếu giữa SCB và TVSI, hợp thức hóa giao dịch; dùng hơn 239 điểm giao dịch của SCB để chào bán trái phiếu, thu hút nhà đầu tư cá nhân. Bằng cách này, hệ thống của bị cáo Lan đã huy động được hàng chục ngàn tỉ đồng nhưng thực chất gây hậu quả nghiêm trọng cho hàng loạt nhà đầu tư.

Vụ án này chỉ là một phần trong chuỗi sai phạm của bị cáo Lan. Trước đó, vào tháng 12-2024, TAND Cấp cao tại TP HCM đã xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lan về các tội danh: "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng".