Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Tổng Giám đốc tài chính khai việc "giải quỹ" trốn thuế

Chiều 11-3, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. VKSND TP HCM xét hỏi các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Phương Anh làm việc tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2009, đến năm 2018, Phương Anh được bà Lan giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các nhân viên trong Công ty Sài Gòn Peninsula trong việc tìm người đứng tên đại diện pháp luật các công ty "ma", đứng tên cổ phần, đứng tên vay vốn, ký chứng từ rút, nộp tiền để tạo dựng hồ sơ vay khống, rút tiền giải ngân tại Ngân hàng SCB.

Cuối năm 2019, Phương Anh được bà Lan bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula và là đầu mối phối hợp cùng các lãnh đạo chủ chốt trong Ngân hàng SCB để tạo lập hồ sơ vay khống. Ngoài ra, Phương Anh được bà Lan giao theo dõi toàn bộ việc thu, chi tiền giải ngân từ SCB và các nguồn tiền khác; phối hợp với Hồ Bửu Phương, Hà Thục Kim, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân để "giải quỹ" các khoản vay đã được Ngân hàng SCB được giải ngân vào tài khoản công ty thụ hưởng cuối cùng.

Bị cáo Phương Anh khai nguồn tiền trả cho chi phí thẩm định giá, những người đứng tên đều lấy từ các khoản giải ngân. Mỗi năm, bị cáo được cấp kinh phí hoạt động 100 tỉ đồng. Số tiền này dùng để trả lương cho các cá nhân đứng tên các công ty "ma".

Bị cáo Hồ Bửu Phương làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Đầu tư Vạn Thịnh Phát từ năm 2013 đến 31-7-2020. Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn về tài chính, Phương còn được Trương Mỹ Lan chỉ đạo, giao nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lên phương án "giải quỹ" đối với số tiền đã được Ngân hàng SCB giải ngân vào tài khoản các công ty thụ hưởng tiền theo phương án vay khống để bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Để "giải quỹ", các bị cáo lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống, trong đó, các công ty "ma" được thụ hưởng tiền giải ngân hứa mua cổ phần của các cá nhân (được thuê đứng tên sở hữu cổ phần của Công ty "ma" khác).

Sau khi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần và chuyển tiền, các cá nhân sẽ đến ngân hàng ký chứng từ rút tiền; công ty thụ hưởng hứa mua cổ phần chỉ hạch toán vào mục "các khoản phải thu", không làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng cổ phần nên không phát sinh thuế, tránh việc bị Cơ quan Thuế, Cơ quan Thanh tra kiểm tra phát hiện sai phạm.

Bị cáo Hồ Bửu Phương khai việc "giải quỹ" có mục đích là cắt đứt, che giấu dòng tiền, tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng. Việc thực hiện "giải quỹ" do bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo.