Chiều 26-3, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (còn gọi là Cường "cát", 50 tuổi; ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền".
Bị cáo Ngô Phú Cường (đứng giữa, áo xanh) nghe tuyên án.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Cường gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lĩnh vực thuế, tài chính được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Gia đình bị cáo đã nộp đầy đủ số tiền "trốn thuế" và "rửa tiền"; bị cáo phạm tội lần đầu.
Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cường số tiền 4,5 tỉ đồng về tội "Trốn thuế"; 3 năm tù về tội "Rửa tiền", phạt bổ sung 100 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu số tiền hơn 8,4 tỉ đồng mà bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Theo cáo trạng, từ năm 2010 - 2017, Cường "cát" đã thành lập, trực tiếp điều hành hoạt động của 4 công ty và 1 chi nhánh (trụ sở trên địa bàn tỉnh An Giang và Đồng Tháp) để mua bán cát.
Từ năm 2014 - 2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp, rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở ở nhiều địa phương.
Việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản của Ngô Phú Cường và Ngô Thanh Lam (con Cường) với tổng doanh thu trên 84,2 tỉ đồng. Các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 8,4 tỉ đồng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định rõ hành vi "rửa tiền" của Cường. Cụ thể, năm 2017, Cường sử dụng 800 triệu đồng tiền trốn thuế để trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích hơn 2.999 m2 của Công ty TNHH May xuất khẩu Mỹ An.
và quét mã QR
Bình luận (0)