"Bà trùm" tín dụng đen Lâm Thị Thu Trà lãnh án

Chiều 6-6, TAND TP Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, ngụ TP Vũng Tàu) 2 năm tù về tội ""Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và 12 năm 6 tháng về tội "Rửa tiền", tổng mức án 14 năm 6 tháng tù giam. 

Lâm Thị Thu Trà được biết đến là nữ doanh nhân thành đạt ở Vũng Tàu, vợ một diễn viên nổi tiếng.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến trật tự tài chính, cần xử lý nghiêm minh để răn đe.

Hai bị cáo khác trong vụ án là Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989) bị xác định có vai trò giúp sức cho Lâm Thị Thu Trà thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Cả hai chỉ đóng vai trò đồng phạm giản đơn, làm theo chỉ đạo của Trà. Tòa tuyên phạt Lan 250 triệu đồng và Việt Anh 200 triệu đồng. 

Tòa án buộc Lâm Thị Thu Trà phải nộp vào công quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền đã sử dụng cho vay và tiền lãi đã thu của các con nợ với tổng trị giá khoảng 827 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn phải hoàn trả hơn 55 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính cho các nạn nhân.

Đáng chú ý, một số người vay tiền của Trà cũng bị buộc nộp lại hơn 138 tỉ đồng tiền gốc chưa thanh toán vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2020, bị cáo Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất rất cao, dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương từ 108% đến 180%/năm), cao gấp nhiều lần mức lãi suất pháp luật cho phép.

Cơ quan điều tra xác định có 7 người vay tiền của Trà với tổng số tiền vay hơn 993 tỉ đồng, trong đó số tiền lãi đã chi trả lên đến hơn 116 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong số những người vay tiền của Trà có ông Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi"), người đã bị kết án trong một vụ án khác về cùng tội danh và bà Trần Thị Kim Loan, bị án trong một vụ lừa đảo mà Trà có vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Để hợp thức hóa số tiền thu được từ hoạt động cho vay lãi nặng, Trà đã thực hiện nhiều thủ đoạn "rửa tiền" tinh vi. Cụ thể, một phần tiền được chuyển vào các tài khoản đứng tên người khác, sau đó tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian hoặc chuyển vào tài khoản thấu chi để trả nợ ngân hàng.

Cơ quan chức năng làm rõ: Trà đã nhờ người vay chuyển hơn 23 tỉ đồng (gồm 19 tỉ đồng tiền gốc và hơn 4 tỉ đồng tiền lãi) vào các tài khoản trung gian. Trong đó, số tiền thu lợi bất chính được xác định là hơn 3,48 tỉ đồng.

Trước đó, vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 2-6 và nghị án kéo dài.