Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi
(NLĐO) - Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.
Công an TP HCM bắt khẩn cấp 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long
(NLĐO) - Quá trình mở rộng điều tra vụ án rửa tiền, lừa đảo, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long
Xét xử Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Thái độ trái ngược
Trái với vẻ điềm tĩnh của vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan, nhiều đồng phạm của họ đã nghẹn ngào khi cất lời tại tòa
Bản tin sáng 16-7: Rộ thuyết âm mưu về vụ ám sát hụt ông Donald Trump
(NLĐO) - Tình tiết mới vụ người vợ chồng và 3 cháu bằng Xyanua ở Đồng Nai; Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan đã chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới như thế nào?; Bác sĩ tim mạch nổi tiếng bị đánh tại phòng thu Đài PT-TH Vĩnh Long?...là những tin tức nổi bật.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan đã chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới như thế nào?
(NLĐO)- Lập các hợp đồng khống mua, bán cổ phần, góp vốn giữa các công ty ma tại Việt Nam hoặc công ty, tổ chức nước ngoài, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã chuyển hơn 4,5 tỉ USD trái phép qua biên giới
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới
(NLĐO)- Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng
NÓNG: Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam
(NLĐO) - Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn.
Lái xe chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chở hàng trăm ngàn tỉ đồng đi đâu?
(NLĐO)- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, lái xe Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB, vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho một số cá nhân
Bộ Công an: Bị can Trương Mỹ Lan ăn năn, hối cải
(NLĐO)- Theo kết luận Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải
Trương Mỹ Lan rửa hàng trăm ngàn tỉ đồng như thế nào?
(NLĐO) - Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã tham ô, lừa đảo, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới.
Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền hàng tỉ USD
(NLĐO) - Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD
Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã chuyển hơn 106 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài
(NLĐO) - Theo kết luận điều tra Bộ Công an, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển hơn 106,7 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài
Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi nặng hàng trăm tỉ đồng
(NLĐO)- HĐXX trả hồ sơ, đề nghị VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra bổ sung liên quan đến các thửa đất; xác định lại số tiền vay, tiền trả gốc và lãi giữa bị cáo Lâm Thị Thu Trà và những người liên quan.
Hoãn phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà
(NLĐO)- Theo cáo trạng, Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ năm 2018 đến khi bị bắt, Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỉ đồng.
Công an TP HCM triệt phá đường dây rửa tiền, bắt một chủ tiệm vàng ở Tân Bình
(NLĐO) - Trong quá trình điều tra, Công an TP HCM xác định tiệm vàng ở quận Tân Bình này đã có hành vi giao dịch vi phạm pháp luật với số tiền hơn 13.000 tỉ đồng
và quét mã QR