icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS rửa tiền

Lái xe chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chở hàng trăm ngàn tỉ đồng đi đâu?

Lái xe chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chở hàng trăm ngàn tỉ đồng đi đâu?

(NLĐO)- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, lái xe Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB, vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho một số cá nhân

Bộ Công an: Bị can Trương Mỹ Lan ăn năn, hối cải

Bộ Công an: Bị can Trương Mỹ Lan ăn năn, hối cải

(NLĐO)- Theo kết luận Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải

Trương Mỹ Lan rửa hàng trăm ngàn tỉ đồng như thế nào?

Trương Mỹ Lan rửa hàng trăm ngàn tỉ đồng như thế nào?

(NLĐO) - Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã tham ô, lừa đảo, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới.

Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền hàng tỉ USD

Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền hàng tỉ USD

(NLĐO) - Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD

Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã chuyển hơn 106 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài

Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã chuyển hơn 106 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài

(NLĐO) - Theo kết luận điều tra Bộ Công an, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển hơn 106,7 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài

Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay  lãi nặng hàng trăm tỉ đồng

Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi nặng hàng trăm tỉ đồng

(NLĐO)- HĐXX trả hồ sơ, đề nghị VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra bổ sung liên quan đến các thửa đất; xác định lại số tiền vay, tiền trả gốc và lãi giữa bị cáo Lâm Thị Thu Trà và những người liên quan.

Hoãn phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà

Hoãn phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà

(NLĐO)- Theo cáo trạng, Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ năm 2018 đến khi bị bắt, Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỉ đồng.

Công an TP HCM triệt phá đường dây rửa tiền, bắt một chủ tiệm vàng ở Tân Bình

Công an TP HCM triệt phá đường dây rửa tiền, bắt một chủ tiệm vàng ở Tân Bình

(NLĐO) - Trong quá trình điều tra, Công an TP HCM xác định tiệm vàng ở quận Tân Bình này đã có hành vi giao dịch vi phạm pháp luật với số tiền hơn 13.000 tỉ đồng

Tiền số vào mùa "uptrend", bẫy lừa rình rập: Rủi ro từ khoảng trắng pháp lý

Tiền số vào mùa "uptrend", bẫy lừa rình rập: Rủi ro từ khoảng trắng pháp lý

Thiếu hành lang pháp lý điều chỉnh giao dịch tiền điện tử nên nhà đầu tư không được bảo vệ trong tình huống bị lừa đảo, tranh chấp dân sự hoặc thị trường hoảng loạn

Người phụ nữ ở Thủ Đức mất tiền tỉ sau khi làm theo hướng dẫn của người lạ

Người phụ nữ ở Thủ Đức mất tiền tỉ sau khi làm theo hướng dẫn của người lạ

(NLĐO) - Sau khi làm theo hướng dẫn của người lạ, người phụ nữ ở Thủ Đức (TP HCM) đã tá hỏa khi phát hiện tiền trong tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng mất sạch.

Hoàn thiện quy định về tài sản ảo để chống rửa tiền

Hoàn thiện quy định về tài sản ảo để chống rửa tiền

Ngày 13-3, tại hội thảo góp ý xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo do Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) tổ chức

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền

(NLĐO)- Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền

Xét xử Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức: Trước tòa còn giả bộ ngây ngô

Xét xử Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức: Trước tòa còn giả bộ ngây ngô

Tố đồng phạm vu khống, phủ nhận chứng cứ trong hồ sơ, "ngỡ ngàng" với vi phạm... là những gì diễn ra tại ngày đầu xét xử vụ án liên quan cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Bất ngờ thân thế người giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức chiếm đoạt 103 tỉ đồng

Bất ngờ thân thế người giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức chiếm đoạt 103 tỉ đồng

(NLĐO) - Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, bị cáo Nguyễn Văn Lợi khai không được hưởng lợi khác ngoài khoản tiền lương 40 triệu đồng/tháng.

Công an Quảng Bình bắt đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm"

Công an Quảng Bình bắt đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm"

(NLĐO) – Hỏa Ngọc Hùng - đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm" với 2 tội danh đã bị Công an Quảng Bình bắt giữ, khi đang lẫn trốn tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo