xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS rửa tiền

Hoàn thiện quy định về tài sản ảo để chống rửa tiền

Hoàn thiện quy định về tài sản ảo để chống rửa tiền

Ngày 13-3, tại hội thảo góp ý xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo do Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) tổ chức

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền

(NLĐO)- Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền

Xét xử Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức: Trước tòa còn giả bộ ngây ngô

Xét xử Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức: Trước tòa còn giả bộ ngây ngô

Tố đồng phạm vu khống, phủ nhận chứng cứ trong hồ sơ, "ngỡ ngàng" với vi phạm... là những gì diễn ra tại ngày đầu xét xử vụ án liên quan cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Bất ngờ thân thế người giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức chiếm đoạt 103 tỉ đồng

Bất ngờ thân thế người giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức chiếm đoạt 103 tỉ đồng

(NLĐO) - Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, bị cáo Nguyễn Văn Lợi khai không được hưởng lợi khác ngoài khoản tiền lương 40 triệu đồng/tháng.

Công an Quảng Bình bắt đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm"

Công an Quảng Bình bắt đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm"

(NLĐO) – Hỏa Ngọc Hùng - đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm" với 2 tội danh đã bị Công an Quảng Bình bắt giữ, khi đang lẫn trốn tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Truy tố cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hàng trăm tỉ đồng

Truy tố cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hàng trăm tỉ đồng

(NLĐO)- Khi tham gia đấu thầu, Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, chỉ đạo giao cho nhân viên lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty trong nhóm để nâng giá thiết bị máy móc cao hơn giá thị trường

Hai cha con đại gia Thiện Soi lãnh 29 năm tù

Hai cha con đại gia Thiện Soi lãnh 29 năm tù

(NLĐO)- Bị cáo Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi) cùng con trai chịu hình phạt lần lượt là 15 năm 6 tháng tù và 13 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?

Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?

(NLĐO) - Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.

Thiện Soi "so" tính toán với viện kiểm sát

Thiện Soi "so" tính toán với viện kiểm sát

Trước ý kiến của bị cáo ngay khi cáo trạng vừa công bố, chủ tọa giải thích những nội dung đó sẽ được làm rõ qua phần tranh luận

CLIP: Vừa kết thúc công bố cáo trạng, "đại gia" Thiện Soi  đã kêu oan

CLIP: Vừa kết thúc công bố cáo trạng, "đại gia" Thiện Soi đã kêu oan

(NLĐO)- HĐXX giải thích ở phần tranh luận, bị cáo sẽ được trình bày, bào chữa cho mình.

Sáng nay, hai cha con đại gia Thiện Soi hầu toà

Sáng nay, hai cha con đại gia Thiện Soi hầu toà

(NLĐO)- Cho vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/ngày đến 4.500 đồng/1 triệu/ngày, hai cha con Thiện Soi đã thu lợi hơn 100 tỉ đồng và hơn một nửa số tiền trên được "rửa" bằng cách chuyển nhượng từ các thửa đất, vật liệu xây dựng của người vay.

Singapore phá vụ rửa tiền "khủng", lên đến 1 tỉ SGD

Singapore phá vụ rửa tiền "khủng", lên đến 1 tỉ SGD

(NLĐO) - Khoảng 1 tỉ SGD (736 triệu USD) tài sản - bao gồm bất động sản, xe, hàng xa xỉ và vàng - từ một trong những cuộc điều tra tội phạm rửa tiền và hàng giả lớn nhất của cảnh sát Singapore đã bị tịch thu hoặc phong tỏa .

Con trai bị bắt vì trọng tội, tổng thống Colombia “chúc may mắn”

Con trai bị bắt vì trọng tội, tổng thống Colombia “chúc may mắn”

(NLĐO) - Cảnh sát dùng xe bọc thép áp tải con trai Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên máy bay chính phủ sau khi người này bị bắt với cáo buộc rửa tiền và làm giàu bất chính.

Chiêu trò lừa tiền đơn giản từ tài khoản Facebook

Chiêu trò lừa tiền đơn giản từ tài khoản Facebook

(NLĐO)- Sau khi lừa người bị hại cung cấp các thông tin cá nhân qua đường link tạo lập giả mạo, đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

VIDEO: Cận cảnh Nguyễn Thái Luyện ngày tuyên án, vợ được giảm 7 năm tù

(NLĐO) - Ngày 19-5, TAND Cấp cao TP HCM tuyên án phiên xử phúc thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba. Nguyễn Thái Luyện, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, bị tuyên y án tù chung thân.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo