Xét xử "ông trùm" tổ chức đánh bạc hơn 4.000 tỉ đồng
(NLĐO)- Từ tháng 1-2023 đến tháng 5-2025, Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỉ đồng.
CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng
(NLĐO)- Chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của các nhà đầu tư bất động sản, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý bị truy tố.
Mỹ tăng cường trừng phạt, ép Iran nhượng bộ
(NLĐO) - Các động thái trừng phạt được Mỹ đưa ra giữa lúc có thông tin Washington bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran.
Hình ảnh tiếp nhận 56 công dân nghi liên quan việc tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên mạng
(NLĐO) - 56 công dân nghi liên quan việc tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên mạng được cơ quan chức năng Lào bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo
Khởi tố 8 đối tượng trong ổ nhóm tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền tại Campuchia
(NLĐO)- 8 bị can ở nhiều tỉnh thành khác nhau vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố do tiếp tay cho đường dây lửa đảo, rửa tiền tại Campuchia
Lập Facebook giả “Yody” dụ trúng thưởng, rửa tiền hơn 1,4 tỉ đồng
(NLĐO) – Giả mạo fanpage thời trang “Yody” để dụ trúng thưởng, hai đối tượng tham gia đường dây lừa đảo đã rửa tiền hơn 1,4 tỉ đồng qua nhiều tài khoản.
Vì sao vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng bị trả hồ sơ điều tra bổ sung?
(NLĐO)- Do có 2 bị can bị truy nã vụ Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lừa đảo 1.300 tỉ đồng ra đầu thú, nên VKSND đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Trả hồ sơ vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng
(NLĐO)- Do còn một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng, VKS đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.
Chi tiết quy trình shark Bình dùng Ngân Lượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips
Mr Pips - Phó Đức Nam bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng với cách vận hành tinh vi như một “công ty tài chính ngầm”.
Shark Bình rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips
(NLĐO)- Cơ quan điều tra xác định nhiều bị hại trong đường dây Mr Pips đã chuyển tiền qua công ty do Shark Bình làm chủ rồi nạp vào các sàn forex.
Khi con bị điều tra, bố mẹ của Mr Pips liền rút tiền mua vàng, USD cho vào vali mang đi gửi
(NLĐO)- Khi biết con bị điều tra, bố mẹ Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.
Kinh hoàng mạng lưới rửa tiền xuyên lục địa
(NLĐO) – Dòng tiền bẩn đã luân chuyển tinh vi qua hệ thống tài chính của các quốc gia, tạo nên mạng lưới tội phạm có quy mô xuyên lục địa.
Người phụ nữ bí ẩn trong đường dây rửa tiền của tiệm vàng lớn ở TPHCM
(NLĐO) - Trong đường dây rửa tiền liên quan tiệm vàng lớn ở TPHCM, một phụ nữ bí ẩn đã tham gia chuỗi hoạt động thuê người mở công ty
Bên trong cửa hàng yến sào ở TPHCM là mạng lưới giao dịch tiền tệ "thông" Campuchia
(NLĐO) – Bên trong một cửa hàng bán yến sào trên đường Lê Đại Hành, TPHCM, tồn tại một mạng lưới tội phạm kín kẽ.
Công an TPHCM truy nã một phụ nữ rửa tiền
(NLĐO) - Một phụ nữ đã nói em trai lập 9 công ty để thực hiện hành vi phạm pháp, chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia để hưởng lợi
và quét mã QR