TIN MỚI NHẤT:

"RỬA TIỀN"

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Rủi ro rửa tiền cao trong lĩnh vực ngân hàng và hệ thống chuyển tiền ngầmThứ Sáu, 17/05/2019 12:05 GMT+7

Rủi ro rửa tiền cao trong lĩnh vực ngân hàng và hệ thống chuyển tiền ngầm

(NLĐO)- Lĩnh vực ngân hàng chiếm gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền, cao hơn các lĩnh vực khác

Campuchia buộc tội 3 người Trung Quốc rửa tiền

Campuchia buộc tội 3 người Trung Quốc rửa tiền

28.04.2019

(NLĐO) - Một tòa án Campuchia hôm 28-4 buộc tội 3 công dân Trung Quốc về hành vi rửa tiền sau khi các nghi phạm nhập cảnh nước này từ Hồng Kông.

Chủ đề liên quan: công dân trung quốc, Campuchia, bất động sản, biên giới Campuchia, người nước ngoài, công nhân nhập cư, Hồng Kông, rửa tiền, Phnom Penh, mệnh giá 100 USD, đánh bạc, sòng bạc

Cựu cộng sự của ông Trump bị tố “rửa tiền thông qua công ty Trump”

Cựu cộng sự của ông Trump bị tố “rửa tiền thông qua công ty Trump”

27.03.2019

(NLĐO) – Doanh nhân Felix Sater, người từng là đối tác làm ăn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị cáo buộc rửa hàng tỉ USD tiền ăn cắp thông qua dự án...

Chủ đề liên quan: cựu cộng sự, tổng thống donald trump, doanh nhân Felix Sater, rửa tiền, dự án Trump Tower Moscow, khách sạn Trump SoHo, bầu cử tổng thống Mỹ, bất động sản, vận động tranh cử, Tòa án Liên bang, đệ đơn kiện

Nhà giàu nước Mỹ chạy trường cho con

Nhà giàu nước Mỹ chạy trường cho con

26.03.2019

Vụ bê bối thực hiện theo công thức: Gian lận điểm trong các kỳ thi, hối lộ những người chịu trách nhiệm quyết định sinh viên được chọn và ngụy trang...

Chủ đề liên quan: nước Mỹ, nhà giàu, chạy trường, trường đại học danh giá, gian lận, tuyển sinh, rửa tiền

Mafia bành trướng ở châu Âu

Mafia bành trướng ở châu Âu

16.02.2019

Mafia Ý bắt đầu mở rộng địa bàn sang Đông Âu ngay sau khi bức tường Berlin ở Đức sụp đổ năm 1989

Chủ đề liên quan: mafia, mafia Ý, Đông Âu, rửa tiền, bức tường Berlin, ma túy, buôn bán vũ khí

Vì sao châu Âu "khai tử" tờ 500 euro?

Vì sao châu Âu "khai tử" tờ 500 euro?

02.01.2019

(NLĐO) – Từ ngày 27-1-2019, 17 trong số 19 quốc gia thuộc khối Liên minh châu Âu (EU) sẽ ngừng phát hành tiền giấy mệnh giá 500 euro. Đến ngày 27-4,...

Chủ đề liên quan: Ngân hàng trung ương, Ngân hàng Trung ương châu Âu, EU, Tiền giấy, tiền giấy mệnh giá 500 euro, ngừng sử dụng tờ 500 euro, ngừng phát hành tờ 500 euro, khủng bố, rửa tiền, làm tiền giả

Xử nghiêm việc kê khai tài sản gian dối

Xử nghiêm việc kê khai tài sản gian dối

12.12.2018

Hằng năm, cán bộ, công chức (CB-CC), người làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, nhất là những người có chức, có quyền, đều phải kê khai...

Chủ đề liên quan: kê khai tài sản, tham nhũng, gian dối, sung công quỹ, rửa tiền, Công chức, cán bộ

Con trai ông Thaksin bị truy tố về tội rửa tiền

Con trai ông Thaksin bị truy tố về tội rửa tiền

10.10.2018

(NLĐO) - Con trai của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, Panthongtae Shinawatra, hôm 10-10 bị truy tố về tội rửa tiền liên quan đến vụ tham...

Chủ đề liên quan: Công tố viên, tòa án hình sự, Đảng Pheu Thai, cáo buộc tham nhũng, chế độ quân chủ, bầu cử Thái Lan, Thaksin Shinawatra, ngân hàng Krungthai, rửa tiền, công tố viên Thái Lan

Mỹ truy tố 7 "gián điệp Nga" bị tố tấn công mạng toàn cầu

Mỹ truy tố 7 "gián điệp Nga" bị tố tấn công mạng toàn cầu

05.10.2018

(NLĐO) – Mỹ hôm 4-10 quyết định truy tố 7 "gián điệp Nga" vì cáo buộc tham gia một loạt âm mưu tấn công mạng trên toàn cầu.

Chủ đề liên quan: tấn công mạng, Bộ Tư pháp Mỹ, vũ khí hóa học, gián điệp Nga, cơ quan tình báo, tấn công hóa học, Anh, Nga, Mỹ, Hà Lan, MH17, rửa tiền, âm mưu tấn công mạng, cơ quan giám sát vũ khí hóa học, truy tố gián điệp Nga

Malaysia bắt cựu Thủ tướng Najib Razak, đưa ra tòa chóng vánh

Malaysia bắt cựu Thủ tướng Najib Razak, đưa ra tòa chóng vánh

19.09.2018

(NLĐO) - Cơ quan chống tham nhũng Malaysia cho biết họ đã bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak hôm 19-9 liên quan tới vụ tham nhũng và rửa tiền tại Quỹ...

Chủ đề liên quan: Malaysia, cựu thủ tướng najib razak, cơ quan chống tham nhũng, rửa tiền, tài khoản ngân hàng, liên minh cầm quyền, nhà phê bình, đồ trang sức, quỹ 1MDB, tham nhũng

[1] 2 3 ...