Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia
(NLĐO) – Hồ sơ từ Mỹ cáo buộc “ông trùm” Chen Zhi lưu trữ hình ảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác của Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia.
Tình tiết mới liên quan đến tập đoàn Campuchia bị tố lừa đảo
(NLĐO) - Ông Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn, bị Mỹ cáo buộc xây dựng một đế chế tội phạm thông qua lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền.
Tranh chấp 7 tỉ USD Bitcoin trong vụ lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc
(NLĐO) - Một phụ nữ đóng vai trò chủ chốt trong vụ lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đã nhận tội rửa tiền nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Đang xét xử hàng loạt cựu công chức trong vụ án "hô biến" 250.000 m² đất công thành đất tư
(NLĐO)- Nguyễn Văn Thanh làm giả hồ sơ, biến 250.000 m² đất công thành đất tư, từ đó lộ đường dây hối lộ, rửa tiền liên quan đến nhiều công chức ở TP HCM
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia
(NLĐO)- Một đường dây lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở đặt tại Campuchia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, bắt 7 đối tượng
Thái Lan bắt người phụ nữ trong vụ bê bối tình dục nhạy cảm
(NLĐO) - Cảnh sát Thái Lan hôm 15-7 bắt giữ một phụ nữ liên quan đến vụ bê bối tình dục với nhiều nhà sư.
Chứng minh mình không phạm tội, nam sinh bị lừa hơn 7 tỉ đồng
(NLĐO)- Làm theo hướng dẫn của cán bộ "công an" để chứng minh không liên quan đến vụ án, nam sinh đã bị lừa đảo hơn 7 tỉ đồng.
Triệt phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền 1.200 tỉ đồng
(NLĐO)- Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền với giao dịch hàng ngàn tỉ đồng
"Bà trùm" tín dụng đen Lâm Thị Thu Trà lãnh án
(NLĐO)- Dưới vỏ bọc doanh nhân, Lâm Thị Thu Trà đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với số tiền lên tới gần 1.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 116 tỉ đồng.
Cảnh báo tình trạng thuê người Việt làm giám đốc công ty để lừa đảo, rửa tiền
(NLĐO)- Bộ Công an khuyến cáo công dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, rửa tiền…
"Nữ đại gia Vũng Tàu" Lâm Thị Thu Trà bị đề nghị mức án bao nhiêu?
(NLĐO)- Lâm Thị Thu Trà, người từng được biết đến là "nữ đại gia Vũng Tàu", được đưa ra xét xử liên quan đến đường dây cho vay lên đến gần 1.000 tỉ đồng
Đường dây đánh bạc 1.000 tỉ đồng, dùng AI để "qua mặt" sinh trắc học ngân hàng
(NLĐO)- Đây là thủ đoạn lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam, cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của hoạt động rửa tiền trong thời đại công nghệ số
Khởi tố thêm 4 bị can vụ rửa tiền khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"
(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt 3 người trong đường dây "rửa tiền" khắp cả nước, trong đó thu giữ nhiều "siêu xe"
Bắt nhóm "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỉ đồng
(NLĐO) - Nhóm “rửa tiền” và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái trực tuyến “xxx88” vừa bị bắt giữ.
Nhóm đối tượng cấu kết với người nước ngoài "rửa tiền" trị giá hơn 6 triệu USD
(NLĐO)- TAND tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và "rửa tiền"
và quét mã QR