Người phụ nữ bí ẩn trong đường dây rửa tiền của tiệm vàng lớn ở TPHCM
(NLĐO) - Trong đường dây rửa tiền liên quan tiệm vàng lớn ở TPHCM, một phụ nữ bí ẩn đã tham gia chuỗi hoạt động thuê người mở công ty
Bên trong cửa hàng yến sào ở TPHCM là mạng lưới giao dịch tiền tệ "thông" Campuchia
(NLĐO) – Bên trong một cửa hàng bán yến sào trên đường Lê Đại Hành, TPHCM, tồn tại một mạng lưới tội phạm kín kẽ.
Công an TPHCM truy nã một phụ nữ rửa tiền
(NLĐO) - Một phụ nữ đã nói em trai lập 9 công ty để thực hiện hành vi phạm pháp, chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia để hưởng lợi
Chiêu thức rửa tiền quái chiêu của nhóm tội phạm ở TPHCM
(NLĐO) - Công ty Thực phẩm Vua đã cấu kết với vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở TPHCM rửa tiền hàng trăm tỉ đồng qua biên giới
Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-12: Thợ hồ, công nhân tham gia rửa tiền; 3 thanh niên bị đánh
(NLĐO)- Lãnh đạo Trung ương, TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh; cử tri kiến nghị về quy hoạch, tái định cư... là những thông tin đáng chú ý ở TPHCM
Thợ hồ, công nhân tham gia đường dây rửa tiền tại tiệm vàng lớn ở TPHCM
(NLĐO) - Trong vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có sự tham gia của thợ hồ, công nhân
Cháy quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo: 2 cô gái nhảy lầu giờ ra sao?
Xét xử người đàn ông phóng hỏa quán cà phê làm 11 người tử vong; Campuchia đóng cửa "trung tâm rửa tiền khủng” của tội phạm…
Campuchia đóng cửa "trung tâm rửa tiền khủng” của tội phạm
(NLĐO) - Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) hôm 3-12 cho biết họ đã đóng cửa Huione Group, nơi bị cáo buộc rửa tiền.
Prince Group "phản pháo" cáo buộc lừa đảo xuyên quốc gia, quả quyết sẽ được "minh oan"
(NLĐO) - Tập đoàn Prince Holding Group phủ nhận kịch liệt cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời cam kết sẽ được minh oan.
Hồng Kông (Trung Quốc) đóng băng số tài sản "khủng" của tập đoàn Prince
(NLĐO) - Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 4-11 thông báo đóng băng khoảng 352 triệu USD liên quan đến tập đoàn Prince của "ông trùm" Chen Zhi.
Singapore tịch thu khối tài sản giá trị liên quan "ông trùm" Chen Zhi
(NLĐO) - Ngày 31-10, cảnh sát Singapore tuyên bố cơ quan này đã tịch thu, phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 150 triệu SGD, liên quan đến "ông trùm" Chen Zhi.
Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia
(NLĐO) – Hồ sơ từ Mỹ cáo buộc “ông trùm” Chen Zhi lưu trữ hình ảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác của Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia.
Tình tiết mới liên quan đến tập đoàn Campuchia bị tố lừa đảo
(NLĐO) - Ông Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn, bị Mỹ cáo buộc xây dựng một đế chế tội phạm thông qua lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền.
Tranh chấp 7 tỉ USD Bitcoin trong vụ lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc
(NLĐO) - Một phụ nữ đóng vai trò chủ chốt trong vụ lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đã nhận tội rửa tiền nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Đang xét xử hàng loạt cựu công chức trong vụ án "hô biến" 250.000 m² đất công thành đất tư
(NLĐO)- Nguyễn Văn Thanh làm giả hồ sơ, biến 250.000 m² đất công thành đất tư, từ đó lộ đường dây hối lộ, rửa tiền liên quan đến nhiều công chức ở TP HCM
và quét mã QR