Trả hồ sơ vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng
(NLĐO)- Do còn một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng, VKS đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.
Chi tiết quy trình shark Bình dùng Ngân Lượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips
Mr Pips - Phó Đức Nam bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng với cách vận hành tinh vi như một “công ty tài chính ngầm”.
Shark Bình rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips
(NLĐO)- Cơ quan điều tra xác định nhiều bị hại trong đường dây Mr Pips đã chuyển tiền qua công ty do Shark Bình làm chủ rồi nạp vào các sàn forex.
Khi con bị điều tra, bố mẹ của Mr Pips liền rút tiền mua vàng, USD cho vào vali mang đi gửi
(NLĐO)- Khi biết con bị điều tra, bố mẹ Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.
Kinh hoàng mạng lưới rửa tiền xuyên lục địa
(NLĐO) – Dòng tiền bẩn đã luân chuyển tinh vi qua hệ thống tài chính của các quốc gia, tạo nên mạng lưới tội phạm có quy mô xuyên lục địa.
Người phụ nữ bí ẩn trong đường dây rửa tiền của tiệm vàng lớn ở TPHCM
(NLĐO) - Trong đường dây rửa tiền liên quan tiệm vàng lớn ở TPHCM, một phụ nữ bí ẩn đã tham gia chuỗi hoạt động thuê người mở công ty
Bên trong cửa hàng yến sào ở TPHCM là mạng lưới giao dịch tiền tệ "thông" Campuchia
(NLĐO) – Bên trong một cửa hàng bán yến sào trên đường Lê Đại Hành, TPHCM, tồn tại một mạng lưới tội phạm kín kẽ.
Công an TPHCM truy nã một phụ nữ rửa tiền
(NLĐO) - Một phụ nữ đã nói em trai lập 9 công ty để thực hiện hành vi phạm pháp, chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia để hưởng lợi
Chiêu thức rửa tiền quái chiêu của nhóm tội phạm ở TPHCM
(NLĐO) - Công ty Thực phẩm Vua đã cấu kết với vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở TPHCM rửa tiền hàng trăm tỉ đồng qua biên giới
Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-12: Thợ hồ, công nhân tham gia rửa tiền; 3 thanh niên bị đánh
(NLĐO)- Lãnh đạo Trung ương, TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh; cử tri kiến nghị về quy hoạch, tái định cư... là những thông tin đáng chú ý ở TPHCM
Thợ hồ, công nhân tham gia đường dây rửa tiền tại tiệm vàng lớn ở TPHCM
(NLĐO) - Trong vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có sự tham gia của thợ hồ, công nhân
Cháy quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo: 2 cô gái nhảy lầu giờ ra sao?
Xét xử người đàn ông phóng hỏa quán cà phê làm 11 người tử vong; Campuchia đóng cửa "trung tâm rửa tiền khủng” của tội phạm…
Campuchia đóng cửa "trung tâm rửa tiền khủng” của tội phạm
(NLĐO) - Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) hôm 3-12 cho biết họ đã đóng cửa Huione Group, nơi bị cáo buộc rửa tiền.
Prince Group "phản pháo" cáo buộc lừa đảo xuyên quốc gia, quả quyết sẽ được "minh oan"
(NLĐO) - Tập đoàn Prince Holding Group phủ nhận kịch liệt cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời cam kết sẽ được minh oan.
Hồng Kông (Trung Quốc) đóng băng số tài sản "khủng" của tập đoàn Prince
(NLĐO) - Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 4-11 thông báo đóng băng khoảng 352 triệu USD liên quan đến tập đoàn Prince của "ông trùm" Chen Zhi.
và quét mã QR