Bắt 32 đối tượng giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hơn 200 tỉ đồng

Ngày 9-2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ 32 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ tháng 7-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng làm việc cho các công ty tại nước ngoài chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định Tăng Quảng Vinh (SN 1989, trú tại phường 11, quận 5, TPHCM) là một trong những đối tượng chủ mưu quản lý, điều hành các đối tượng người Nghệ An và các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức cho các đối tượng người Việt Nam hoạt động phạm tội trong các công ty tại nước ngoài.

Các đối tượng được tổ chức thành 3 tuyến gồm D1, D2, D3. D1 là các đối tượng đóng vai cán bộ làm việc tại các cơ quan chức năng có nhiệm vụ gọi cho những người dân, thông báo họ sẽ bị khóa sim điện thoại, phong tỏa tài khoản ngân hàng vì đang liên quan tới các tổ chức lừa đảo hoặc tài khoản, số điện thoại đang được các tổ chức lừa đảo sử dụng để hoạt động phạm tội. Khi bị hại đã tin tưởng vào kịch bản, các đối tượng D1 sẽ chuyển cuộc gọi của nạn nhân cho D2.

D2 là những đối tượng xưng là cán bộ Cục Cảnh sát Bộ Công an (hoặc đơn vị khác phù hợp), thông báo cho bị hại rằng giấy tờ tùy thân của ông/bà đang bị tội phạm lợi dụng phạm tội... (phù hợp với nội dung cuộc gọi của D1), yêu cầu phối hợp điều tra, đe dọa ra lệnh bắt tạm giam, lệnh phong tỏa tài khoản của bị hại.

Khi bị hại sợ hãi, đối tượng yêu cầu bị hại khai báo hiện dùng tài khoản ngân hàng gì, các tài sản (sổ tiết kiệm, tiền mặt, vàng, ngoại tệ, xe cộ...) hiện có để cơ quan chức năng xác minh, nếu không phải bị hại tiếp tay cho tội phạm sẽ trả lại.

Sau khi bị hại cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng, mật khẩu… các thông tin này sẽ chuyển cho D3 (là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây). D3 yêu cầu bị hại ra ngân hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, đọc thông tin đăng nhập và các mã OTP cho đối tượng, qua đó chiếm đoạt được tài khoản ngân hàng điện tử của bị hại.

Tiếp đó, các đối tượng D3 yêu cầu bị hại rút sổ tiết kiệm, vay tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng rồi thao tác chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bị hại đến các tài khoản ngân hàng của đối tượng để chiếm đoạt.

Các đối tượng yêu cầu bị hại ở không gian độc lập, kín đáo, không được cho ai khác biết sự việc, thường xuyên giữ liên lạc để dễ dàng thao túng tâm lý.

Ngày 6-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, đồng loạt khám xét, bắt giữ 32 đối tượng trong đường dây tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu giữ nhiều tang vật.

Ngoài Tăng Quảng Vinh (đối tượng cầm đầu đường dây), 31 đối tượng còn lại bị cơ quan công an bắt giữ gồm: Vũ Hoàng Minh Tuấn (SN 1992), Lê Tuấn (SN 1996) và Phạm Thanh Hậu (SN 1996), cùng trú tại TPHCM; Lê Văn Tâm (SN 1998, trú huyện Tánh Linh, Bình Thuận) và Lê Tiến Tùng (SN 1991, trú tại huyện Đông Sơn, Thanh Hóa). Tại Nghệ An, công an bắt giữ 26 đối tượng trú tại các huyện Yên Thành, Con Cuông, Diễn Châu, Tân Kỳ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền lừa đảo hơn 200 tỉ đồng.

Hiện chuyên án đang được Công an Nghệ An điều tra, mở rộng.