Bắt giam nữ giám đốc “thụt két” của ông chủ Hàn Quốc

Tối 5-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ giám đốc Đỗ Thị Hà Xuyên (36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra hành vi "tham ô tài sản".

Đồng thời, công an cũng khám xét nơi ở của Xuyên tại một chung cư ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định năm 2016, ông Lee Hoon Bok (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thông qua Xuyên nhờ làm thủ tục thành lập 2 công ty.

Xuyên lập Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ KSTC VINA (gọi tắt là Công ty KSTC), với vốn điều lệ 2 tỉ đồng. Ông Lee thỏa thuận để cho Xuyên đứng tên là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật với chức danh giám đốc.

Còn với Công ty TNHH MTV KESAN TEX-CHEM Việt Nam (gọi tắt là Công ty KESAN), vốn điều lệ 2,2 tỉ đồng thì ông Lee là người đại diện theo pháp luật với chức danh tổng giám đốc.

Sau khi thành lập hai công ty, do không thường xuyên có mặt tại Việt Nam nên ông Lee bổ nhiệm Đỗ Thị Hà Xuyên giữ chức vụ giám đốc điều hành thêm Công ty KESAN. Theo nhiệm vụ được giao, Xuyên được quyền ký kết các chứng từ giao dịch với ngân hàng, hải quan và các cơ quan chức năng sở tại.

Đến ngày 1 và 6-11-2019, Xuyên mở 2 tài khoản thanh toán hai công ty tại một Chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng và được quyền thay mặt ông Lee thực hiện các giao dịch ngân hàng.

Từ tháng 9-2020 đến tháng 5-2023, thấy ông Lee không chú ý quản lý tiền, Xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền trong 2 tài khoản này ra để dùng vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo... của cá nhân.

Do quá trình đầu tư bị thua lỗ, dẫn đến thâm hụt tiền, mỗi khi gửi báo cáo tài chính cho ông chủ người Hàn Quốc, Xuyên đã dùng các "thủ thuật" để qua mặt ông Lee như điều chỉnh số liệu tiền mặt và tiền trong tài khoản, chỉnh sửa số liệu các giao dịch trong sao kê tài khoản ngân hàng cho phù hợp với số tiền đã báo cáo hàng tuần... Tổng số tiền Xuyên đã chiếm đoạt của 2 công ty tại thời điểm bị phát hiện là hơn 4,6 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.