Cách kinh doanh của người phụ nữ bán hàng online doanh thu hàng chục tỉ đồng vừa bị bắt

Ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "trốn thuế" và các hành vi có liên quan đối với bà Trần Thị Lệ Thu (SN 1985, ngụ phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu). Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Thu.

Đây là một trong những vụ việc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Chi cục thuế Khu vực XV triển khai tháng cao điểm tăng cường công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngăn chặn hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế và chống thất thu thuế.

Được biết, Trần Thị Lệ Thu sử dụng mạng xã hội facebook có tên "Trần Thu" và "Shop Trần Thu Vũng Tàu" thường xuyên livestream tại 2 địa chỉ trên để bán hàng vào khung giờ cố định 11 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hằng ngày để thực hiện việc bán một số mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, đồ dùng gia dụng qua mạng xã hội với lượng người tương tác theo dõi và đặt hàng lớn.

Trên facebook "Shop Trần Thu Vũng Tàu" có lượng theo dõi khá lớn, khoảng 62.000 lượt người thích trang và 81.000 lượt người theo dõi. Fanpage của Thu giới thiệu chuyên kinh doanh hàng của nhiều nước từ mỹ phẩm, đồ gia dụng đến bánh kẹo. fanpage này cũng đã xoá đi phần lớn các bài viết, livestream liên quan đến việc kinh doanh, bán hàng.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, nguồn tiền giao dịch có nội dung thanh toán tiền mua hàng của bà Thu từ ngày 1-1-2020 đến 18-5-2025 lên tới hơn 72 tỉ đồng. Trước thời điểm ngày 18-5, bà Thu hoàn toàn không đăng ký và kê khai thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Cơ quan thuế xác định số thuế thu nhập cá nhân bà Thu đã trốn khoảng hơn 1 tỉ đồng, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố một vụ án tương tự liên quan đến bà Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1992, ngụ phường 2, TP Vũng Tàu). Trong hai năm, bà Tuyết thu về hơn 27 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập khẩu qua các nền tảng facebook, tiktok mà không đăng ký kinh doanh, không kê khai và không nộp thuế. Số thuế trốn được xác định là hơn 400 triệu đồng.

Đây là hai vụ việc tiêu biểu cho xu hướng kinh doanh thương mại điện tử với doanh thu lớn nhưng không minh bạch nghĩa vụ tài chính, gây thất thu thuế và tạo môi trường cạnh tranh thiếu công bằng.

Chi cục Thuế Khu vực XV cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường rà soát hơn nữa việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, góp phần tạo dụng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước trên địa bàn các tỉnh Chi cục Thuế khu vực XV quản lý.