Ngày 26-8, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP Cần Thơ đã tuyên 6 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).
Các bị cáo gồm: Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ) bị tuyên án 6 năm tù; Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ) và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam), mỗi bị cáo 5 năm tù.
CLIP: Tòa tuyên án 6 bị cáo
Các bị cáo: Bùi Tuấn Anh (49 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ) 1 năm 2 tháng 24 ngày tù; Phạm Tường Thi 1 năm 2 tháng 13 ngày tù; Nguyễn Văn Đạt 1 năm 2 tháng 28 ngày tù, bằng với thời gian tạm giam. Tòa tuyên 3 bị cáo này đã chấp hành xong hình phạt tù.
Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo Nhân liên đới các công ty và 2 cá nhân là Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm trả nợ các khoản vay cho ngân hàng tổng cộng khoảng 1.271 tỉ đồng, trong đó nợ gốc 534 tỉ đồng, lãi 737 tỉ đồng.
HĐXX nhận định các bị cáo đã thực hiện việc cho vay không đúng đối tượng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, lập khống hồ sơ vay, sử dụng vốn vay không đúng mục đích...
Bị cáo Hải với vai trò Giám đốc Agribank Cần Thơ biết rõ Công ty Tây Nam không thuộc trường hợp được vay vốn theo chính sách ưu đãi, nhưng vì mục đích cá nhân và mong muốn tăng trưởng tín dụng đã làm không đúng nguyên tắc, trái quy định. Bị cáo đã tạo điều kiện nâng khống giá trị tài sản thế chấp cho Nhân vay tiền, sử dụng tiền vay không đúng mục đích, thậm chí gửi lại Agribank lấy lãi.
Tòa không chấp nhận ý kiến bào chữa của các luật sư về việc đề nghị tuyên các bị cáo không phạm tội và cho rằng hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định cho vay với tình tiết định khung gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999.
Các bị cáo tại toà
Đồng thời, HĐXX cho rằng việc xác định giá trị thiệt hại có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định có tội phạm hay không của các bị cáo.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra trưng cầu 6 hội đồng định giá tài sản để định giá trị các tài sản thế chấp của các công ty và 2 cá nhân. Tất cả các hội đồng định giá đảm bảo theo đúng trình tự. Theo đó, tổng giá trị tài sản thế chấp có giá trị thực tế thấp hơn nhiều tổng dư nợ, gây thiệt hại đối với ngân hàng hơn 291 tỉ đồng.
Cũng vụ án này, đầu năm 2022, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm (lần đầu) đã tuyên cả 6 bị cáo nói trên không phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Sau đó, VKSND TP Cần Thơ kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm. Tháng 8-2022, xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.
Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, từ năm 2006-2013, Nhân thành lập 7 công ty, thuê người làm giám đốc và kế toán, nhưng tự điều hành mọi hoạt động. Nhân có quan hệ tín dụng với Agribank Cần Thơ từ năm 2011 nên muốn vay tiền theo Quyết định số 63/2010 của Thủ tướng (quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản). Liệu hướng dẫn Nhân thành lập công ty nông nghiệp và chuẩn bị hồ sơ, đồng thời giới thiệu với Hải.
Nhân thành lập Công ty Tây Nam và lập dự án tại Hậu Giang. Hải chỉ đạo Liệu và Tuấn Anh hỗ trợ Nhân hoàn thiện hồ sơ. Mặc dù biết Công ty Tây Nam không đủ điều kiện, họ vẫn đồng ý và hợp thức hóa hồ sơ. Nhân cùng Hải, Liệu và Tuấn Anh nâng khống giá trị tài sản thế chấp.
Hải, Liệu và Tuấn Anh cho phép Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích như mua bất động sản, trả nợ, bồi thường giải phóng mặt bằng và gửi tiết kiệm. Hành vi này gây thiệt hại cho Agribank hơn 291 tỉ đồng.
và quét mã QR
Bình luận (0)