Công an Đồng Nai triệt phá đường dây "rửa tiền" hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 21 đối tượng có liên quan đường dây "rửa tiền" cho các đối tượng người nước ngoài lên tới trên 2.000 tỉ đồng, cùng nhiều tang vật thu giữ liên quan.

Thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại địa bàn TP Biên Hòa thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm này.

Khi thời cơ chín muồi, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an TP Hà Nội, TP Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan. Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi.

Khám xét chỗ ở của K. thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Bước đầu, K. khai nhận, quen biết một số đối tượng đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức rửa tiền và chia lợi nhuận.

Mỗi tháng, K được các đối tượng chuyển tiền công từ khoảng 450 đến 500 triệu đồng. Tính từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, K. còn chỉ đạo các đối tượng khác đăng ký, thành lập trên 30 công ty "ma", đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng và 27 viên đạn.