Công an Quảng Nam bắt loạt đối tượng tại TP HCM, Hà Nội, Bình Dương… về tội lừa đảo

Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng… liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi nhiều địa phương trong cả nước.

Theo hồ sơ, tháng 12-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. (trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh trình báo bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Công an tỉnh Quảng Nam sau đó đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời triển khai các hoạt động nghiệp vụ để điều tra xử lý.

Quá trình điều tra vụ án, xác định nhóm đối tượng lừa đảo có mạng lưới rộng lớn, liên quan đối tượng người nước ngoài, hoạt động rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi trong việc tiếp cận, thao túng nạn nhân như tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 19-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam chủ công huy động lực lượng của đơn vị, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Công an TPHCM, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Bình Dương khám xét khẩn cấp, bắt giữ 5 đối tượng.

Theo điều tra, đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985; thường trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; tạm trú TP HCM) thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch).

Tuấn cùng Trần Thị Thu Trang (SN 1995; quê tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Đình Toàn (SN 1992; trú TP Hà Nội), Tôn Huy Tặng (SN 1983; quê tỉnh Quảng Nam) và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương như Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13-11-2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước khoảng 20 tỉ đồng.

Tháng 12-2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do đối tượng ở Đài Loan - Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy từ tháng 12-2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207,5 tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam đã thu giữ tang vật gồm 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD, 6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng, 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố Tuấn, Trang, Toàn, Tặng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố 1 đối tượng người nước ngoài về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Tổ chức đánh bạc".

Ngoài ra, Huỳnh Ngọc Tuấn còn bị khởi tố tội "đánh bạc"; Trang thêm các tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".