Ngày 15-11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án "Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng" liên quan đến đối tượng Shen Chia Chi (SN 1980; quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc; tạm trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố thêm 11 bị can.
Bị can Ngô Quang Cảnh và Lý An bị bắt tạm giam Ảnh: Công an Quảng Nam
Cụ thể, bị can Ngô Quang Cảnh (SN 1993; trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị khởi tố về 2 hành vi "tổ chức đánh bạc" và "thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Bị can Lý An (SN 1994; trú quận 11, TP HCM) bị khởi tố về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".
Ngoài ra, 7 bị can trú tại TP Biên Hòa cùng bị khởi tố về hành vi "tổ chức đánh bạc"; 2 bị can trú tại TP HCM cùng bị khởi tố về hành vi "đánh bạc". Ngoài An và Cảnh bị bắt tạm giam, 9 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Các bị can trong vụ án Ảnh: Công an Quảng Nam
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ đối tượng Shen Chia Chi - người điều hành đường dây đánh bạc thu hút hàng trăm ngàn người chơi trực tuyến, với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Quá trình điều tra xác định các đối tượng nước ngoài lập các website đặt máy chủ ở nước ngoài để thực hiện hành vi cá cược trực tuyến bất hợp pháp thông qua kết quả xổ số kiến thiết, đặt cược kết quả bóng đá, đánh bài trực tuyến, xóc dĩa, bắn cá… thu hút hàng trăm ngàn người chơi trực tuyến trên địa bàn toàn quốc.
Các trang web hoạt động dưới hình thức cho phép cá cược trực tiếp trên website hoặc thông qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại Android.
Phương thức thủ đoạn của các đối tượng là: quảng cáo, giới thiệu website công khai trên các trang mạng xã hội, các website xem phim lậu… để thu hút tối đa người chơi. Sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, Zalopay, ví tiền ảo…. để người chơi nạp tiền, thanh toán vào tài khoản ảo do website cung cấp.
Tiền thắng thua được rút về tài khoản ngân hàng của người chơi đăng ký. Các đối tượng sử dụng kênh thanh toán trung gian bất hợp pháp do Shen Chia Chi và một số đối tượng (ở nước ngoài) điều hành để thanh toán tiền đánh bạc.
Đồng thời, lợi dụng các sàn mua bán tiền ảo để vận chuyển trái phép tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc ra nước ngoài…
và quét mã QR
Bình luận (0)