Phá đường dây tội phạm xuyên biên giới, Công an Quảng Nam được thưởng “nóng”

Chiều 1-7, tại Công an tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã tuyên dương và "thưởng nóng" các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án mang bí số TGL5.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam, qua nắm tình hình đã phát hiện đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thông qua website Gi8, dưới nhiều hình thức như cá cược kết quả xổ số kiến thiết, cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến, bắn cá... Đường dây này thu hút hàng trăm ngàn người chơi trực tuyến với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án đấu tranh mang bí số TGL5, giao Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh làm Trưởng ban để chỉ đạo, tập trung lực lượng, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức đấu tranh.

Kết quả xác định website Gi8 có máy chủ đặt tại Arizona - Mỹ, đối tượng ở nước ngoài điều hành đường dây.

Để tham gia vào hệ thống, ngoài việc sử dụng các trình duyệt của máy tính hoặc điện thoại thông minh, Gi8 còn phát triển app trên điện thoại iOS/Android cho người chơi đánh bạc.

Ngoài quảng cáo, giới thiệu website Gi8 công khai trên mạng xã hội, các đối tượng còn chèn link vào các trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, các website xem phim lậu... để tiếp cận, thu hút tối đa người chơi.

Các đối tượng sử dụng hệ thống phân cấp (đại lý cấp 1, cấp 2...) để quản lý các tài khoản người chơi. Sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, Zalopay, Viettel Pay, ví tiền ảo... để người chơi nạp tiền vào tài khoản ảo gắn trên hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp liên kết với website Gi8. Tiền thắng cá cược được người chơi dễ dàng rút về tài khoản ngân hàng.

Qua phân tích dữ liệu, thu thập tài liệu, Ban Chuyên án xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều đối tượng. Trong đó, phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản của Shen Chia Chi (SN 1980; Đài Loan - Trung Quốc; tạm trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Ngày 4-6, ngay sau khi Shen Chia Chi nhập cảnh Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và VKSND tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Shen tại TP Hà Nội.

Shen Chia Chi khai nhận bản thân quản trị, điều hành hệ thống kênh trung gian thanh toán trái phép là "Kênh PN"; đặt máy chủ tại địa chỉ IP: 173.201.71.14 để luân chuyển dòng tiền nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ năm 2022 đến khi bị bắt, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam; mua, sử dụng trái phép trên 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví Momo, 40 ví ZaloPay của nhiều cá nhân là người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán trái phép...

Số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền tiền đánh bạc của các đối tượng là khoảng 20 tỉ đồng/ngày. Dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian PN chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi là khoảng 875 tỉ đồng.

Sau đó, Shen Chia Chi sử dụng số tiền này mua tiền ảo trên sàn Binance, OKX, Biget và chuyển số tiền này ra khỏi Việt Nam.

Bước đầu, Shen khai nhận hưởng lợi 5 tỉ đồng và mua 1 căn hộ chung cư tại Hà Nội với giá 3 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Shen Chia Chi về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Kết quả đấu tranh chuyên án TGL5 thể hiện cách làm mới. Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an xác định vai trò cấp cao, tổ chức truy bắt bằng được đối tượng Shen Chia Chi; sau đó mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có vai trò cấp dưới.

Với thành tích xuất sắc này, trước đó Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Nam và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.