Cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op lãnh án

19 giờ ngày 29-12, TAND TP HCM bắt đầu tuyên án đối với bị cáo Diệp Dũng - cựu chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM (Saigon Co.op), cùng 8 đồng phạm liên quan sai phạm tại Saigon Co.op.

HĐXX nhận định bị cáo Diệp Dũng là chủ mưu vụ án, phạm tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ". Từ đó, tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù.

Cùng tội danh này, HĐXX tuyên phạt Võ Thành Trung - cựu tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới, 5 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù; Tôn Thất Hào - cựu tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Đại Á, 5 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù; Nguyễn Thành Nhân - cựu tổng giám đốc Saigon Co.op, 5 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù; Hồ Mỹ Hòa - cựu giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op, 3 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù.

Phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trung Liệt - cựu kế toán trưởng Saigon Co.op, 2 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù; Hàng Thanh Dân - cựu Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op, 3 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù; Phạm Thị Minh Ngọc - cựu Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op, 3 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù; Nguyễn Thị Thùy Trang - cựu kiểm soát viên Saigon Co.op, 2 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo làm suy yếu cơ quan, tổ chức, cần xét xử răn đe. Quá trình lượng hình. HĐXX cũng xem xét các tình tiết: các bị cáo đều thành khẩn khai báo. Nhiều bị cáo có thời gian cống hiến, nhận huân-huy chương, ghi nhận một số bị cáo nộp hơn 24 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án...

Nội dung vụ án thể hiện tháng 3-2016, Saigon Co.op nhận được 3.000 tỉ đồng do các nhà đầu tư góp vốn thực hiện thương vụ mua lại Big C tại Việt Nam. Sau đó, thương vụ bất thành. Các nhà đầu tư không rút vốn mà đồng ý tiếp tục góp vốn để mở rộng, phát triển mạng lưới của Saigon Co.op. HĐXX xác định 3.000 tỉ đồng là tài sản của Saigon Co.op.

Từ tháng 6-2016 đến tháng 3-2018, ông Dũng không thông qua HĐQT mà mang 1.000 tỉ đồng vốn góp để đầu tư cho Công ty Đô Thị Mới (700 tỉ đồng) và Công ty Đại Á (300 tỉ đồng). Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận 7%/năm. Thời hạn hợp đồng 3 tháng, được thanh toán gốc, lãi một lần vào cuối kỳ hợp tác.

Sau đó, 2 công ty nhận 1.000 tỉ đồng báo việc đầu tư không thu được lợi nhuận và xin được giảm lãi xuất xuống 0%/năm. Ngày 24-3-2018, ông Diệp Dũng tiếp tục không thông qua HĐQT Saigon Co.op đồng ý ký thỏa thuận điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm như đề nghị của 2 công ty trên.

Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Saigon Co.op thiệt hại hơn 115 tỉ đồng. Số tiền này gồm lợi nhuận 7% và tiền mà Cục thuế TP HCM truy thu thuế và phạt tiền.