Cán bộ Hải quan tiếp tay buôn lậu xe ô tô siêu hạng

Bị can Nguyễn Tất Linh

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Tháp vừa kết luận điều tra chuyên án buôn lậu xe ô tô và xe mô tô qua biên giới, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can gồm: Nguyễn Tất Linh về hành vi “Buôn lậu”; Lý Vĩnh Hoà (43 tuổi, ngụ TP Sa Đéc), Nguyễn Minh Thiện (36 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) cùng là cán bộ Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và Nguyễn Ngọc Thanh (57 tuổi, công chứng viên - Văn phòng Công chứng Bách Việt) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 19-1-2013, lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an TP.Cao Lãnh tiến hành kiểm tra và tạm giữ giấy tờ xe ô tô hiệu Toyota Tundra biển số: 51A-409.36 do Nguyễn Tất Linh điều khiển. Quá trình xác minh, chiếc xe này do Nguyễn Văn Hong (định cư tại Campuchia, có đăng ký thường trú tại Việt Nam) đứng tên theo dạng tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương về nước.

Qua kiểm tra, Nguyễn Văn Hong không có tên trong danh sách nhập cảnh về Việt Nam. Chiếc xe này do Nguyễn Tất Linh trực tiếp mua tại Campuchia, nhờ Nguyễn Văn Hong đứng tên và mang đến Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà giao cho Linh.

Để hợp thức hoá hồ sơ hải quan, Linh làm giả giấy ủy quyền và ký khống vào hồ sơ để mang xe ô tô về Việt Nam tiêu thụ.

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 25-3-2013, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tất Linh về hành vi “buôn lậu”. Quá trình mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện trong 26 bộ hồ sơ hải quan do các Việt kiều hồi hương mang theo tài sản di chuyển, phát hiện nhiều bộ hồ sơ có dấu hiệu do Nguyễn Tất Linh hợp thức hóa để buôn lậu nhiều xe ô tô và xe mô tô qua biên giới.

Bị can Nguyễn Minh Thiện

Nguyễn Tất Linh thừa nhận, có 11 Việt kiều về nước định cư đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam mang theo tài sản di chuyển gồm: 11 xe ô tô, 11 xe mô tô các loại. Trong đó, có 5 Việt kiều sau khi ký tên hoặc lăn tay chỉ điểm ủy quyền cho Linh làm thủ tục hải quan để mang xe về nước tiêu thụ (Linh không trực tiếp tiêu thụ mà hưởng tiền hoa hồng từ các Việt kiều). Riêng 6 chiếc xe ô tô và 6 mô tô còn lại do các Việt kiều gồm: Nguyễn Văn Hong, Mai Thị Lanh, Nguyễn Văn Tỷ, Trần Văn Lỹ, Phan Thị Sen, Nguyễn Thị Nga đứng tên trên giấy phép, Linh ký khống trên các giấy uỷ quyền, hồ sơ hải quan để nhập xe về nước tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT cũng làm rõ, vai trò giúp sức của các bị can Lý Vĩnh Hòa và Nguyễn Minh Thiện (cán bộ Hải quan cửa khẩu Dinh Bà), dù biết rõ 6 Việt kiều đứng tên nhập khẩu xe về Việt Nam không có mặt, nhưng vẫn “ưu ái” cho Linh ký khống, nhập xe ô tô và mô tô do các Việt kiều này đứng tên trên giấy phép.

Riêng Nguyễn Ngọc Thanh (công chứng viên) đã “ngó lơ” khi chứng thực 4 giấy uỷ quyền 4 xe mô tô của các Việt kiều (do Linh ký khống) uỷ quyền cho Linh nhập xe căn cứ trên hồ sơ chứ không gặp Việt kiều và chứng thực 4 hợp đồng mua bán xe ô tô (trị giá tính thuế gần 4 tỉ đồng) giữa các Việt kiều (Linh ký khống) với các cá nhân khác mà không gặp bên bán và bên mua.

Với thủ đoạn nói trên, Nguyễn Tất Linh đã đưa 6 xe ô tô và 6 xe mô tô về Việt Nam tiêu thụ, gây thiệt hại tiền thuế nhập khẩu và thuế VAT trên 8 tỉ đồng.