Nguyễn Hồng Mạnh.
Năm 2002, học chưa hết năm thứ nhất trường đại học Khoa học - xã hội và nhân văn (khoa song ngữ Nga-Anh), thuộc Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Hồng Mạnh bỏ học và làm nhiều nghề khác nhau.
Từ tháng 7-2004 đến tháng 10-2004, Mạnh làm việc cho Công ty TNHH Giang Sơn Việt và tự mình thành lập nhiều công ty TNHH khác để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, vào tháng 2-2009, Mạnh bị Công an TP.Hồ Chí Minh khởi tố về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước” và bị TAND TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm tù giam. Nhưng do có hoàn cảnh khó khăn đột xuất nên Mạnh được tòa cho hoãn thi hành án.
Trong thời gian được hoãn thi hành án, Mạnh tiếp tục thành lập Công ty cổ phần Xúc tiến Đầu tư Kinh Bắc (có trụ sở tại 15B Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) và làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty.
Tại TP. Vũng Tàu, Nguyễn Hồng Mạnh cũng thành lập Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Kinh Bắc (có tụ sở tại 208 Sea View 1, phường 10, TP. Vũng Tàu) và làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty. Theo đó, Mạnh lập hai website với tên miền “Công ty Kinh Bắc” để tuyển dụng nhân viên, kêu gọi đầu tư với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 27-3-2011, qua truy cập mạng Internet thấy Công ty Kinh Bắc tại TP.Vũng Tàu có nhu cầu tuyển dụng lao động, chị Phạm Thị Hoa (trú tại TP.Vũng Tàu) đã ký hợp đồng lao động với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Kinh Bắc với chức danh kế toán trưởng, được hưởng lương 4 triệu đồng/tháng. Ngược lại, để được vào làm việc tại công ty này, chị Hoa phải đóng 40 triệu đồng tiền ký quỹ. Số tiền này sẽ được công ty hoàn trả khi nghỉ việc hoặc kết thúc 12 tháng làm việc theo hợp đồng.
Tương tự, ngày 15-3-2001, chị Phùng Thị Duyên (trú tại TP. Vũng Tàu) ký hợp đồng làm kế toán cho công ty Kinh Bắc, được hưởng mức lương 4 triệu đồng/tháng và đóng số tiền ký quỹ là 20 triệu đồng.
Ngày 10-10-2011, chị Phùng Thị Thanh (trú tại TP. Vũng Tàu) ký hợp đồng làm kế toán cho Công ty Kinh Bắc, được hưởng mức lương 3 triệu đồng/tháng và đóng số tiền ký quỹ là 20 triệu đồng.
Ngày 21-10-2011, chị Lê Trần Tú Anh (trú tại TP. Vũng Tàu) ký hợp đồng làm nhân viên tư vấn cho Công ty Kinh Bắc, được hưởng mức lương 3 triệu đồng/tháng và đóng tiền ký quỹ là 15 triệu đồng.
Tiếp đó, các chị Ngô Thị Tuyết, Phan Thị Đỉnh (đều trú tại TP. Vũng Tàu) ký hợp đồng làm kế toán với Công ty Kinh Bắc và nộp số tiền ký quỹ từ 10 đến 20 triệu đồng. Sau vài tháng vào làm việc thấy Công ty Kinh Bắc không hoạt động sản xuất kinh doanh gì nên số lao động kể trên đã xin nghỉ việc và yêu cầu công ty trả lại số tiền ký quỹ nhưng đến nay Mạnh vẫn không trả.
Ngày 18-4-2011, sau khi tuyển dụng và biết được chị Phạm Thị Hoa vừa bán đất có tiền, Mạnh rủ chị Hoa góp 360 triệu đồng để hùn vốn mua 3.000m2 đất tại phường 12, TP. Vũng Tàu. Nhưng sau 6 tháng kể từ ngày chị Hoa ký hợp đồng và đưa trước 300 triệu đồng (60 triệu đồng còn lại sẽ đưa cho Mạnh khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đến nay Mạnh vẫn không thực hiện cam kết như hợp đồng đã ký và cũng không trả lại số tiền trên cho chị Hoa.
Tiếp đó, ngày 19-7-2011, Mạnh hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Vũ (đường Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu) thuê xe ôtô, tự lái. Sau khi thuê xe, Mạnh lấy xe ôtô này thế chấp vay 100 triệu đồng của bà Võ Thị Như Huệ (trú tại TP.Vũng Tàu).
Ngoài ra, vào tháng 4-2011, Mạnh ký hợp đồng làm dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Đất Đỏ của ông Phan Văn Oanh và bà Nguyễn Trần Thị Kim Thanh (trú tại TP. Hồ Chí Minh) cho ông Nguyễn Phú Quý (cháu bà Thanh) với mức phí 6 triệu đồng (đưa trước cho Mạnh 3 triệu đồng). Tuy nhiên, Mạnh không thực hiện theo cam kết hợp đồng mà đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Oanh và bà Thanh để thế chấp vay 100 triệu đồng của ông Đặng Quang Trung (trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc).
Trước đó, ngày 15-1-2011, Mạnh ký hợp đồng làm dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất cho chị Nguyễn Thị Dịu và anh Nguyễn Văn Tánh (tách thửa từ 180m2 đất mua của ông Nguyễn Văn Thao, đường 30-4, phường 11, TP. Vũng Tàu) với chi phí là 270 triệu đồng. Chị Dịu và anh Tánh đã đưa trước 50 triệu đồng nhưng đến nay Mạnh vẫn chưa thực hiện cam kết như hợp đồng đã ký…
Được biết, không chỉ tại TP. Vũng Tàu, ở TP. Hồ Chí Minh, nhiều người cũng đã bị Mạnh dùng nhiều chiêu nói trên để lừa đảo.
và quét mã QR
Bình luận (0)