Hôm nay, xét xử vụ án mua bán hóa đơn khống quy mô lớn

Vụ án liên quan đến đường dây sử dụng 165 công ty "ma" để xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị lên tới gần 14.000 tỉ đồng. Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định đường dây này đã thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20-12.

Trong vụ án này, 55 bị cáo bị truy tố với nhiều tội danh gồm: "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; "Đưa hối lộ"; "Môi giới hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Trốn thuế".

Đặc biệt, một số bị cáo từng là công chức ngành thuế gồm: Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội Quản lý thuế liên phường Chi cục Thuế quận 12 - huyện Hóc Môn); Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè); Vương Quốc Hùng (cựu Đội phó kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Các bị cáo này hầu tòa vì tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Đội phó kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Một trong số những cán bộ thuế vướng lao lý là Nguyễn Anh Tuấn (cựu công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) đã tử vong (hồi tháng 3-2023) nên Bộ Công an đã đình chỉ điều tra.

Nội dung vụ án thể hiện, tháng 4-2018, sau khi mua lại Công ty CP Giáo dục Ánh Dương, Bùi Văn Bảo (SN 1991, quê Quảng Ngãi) đổi tên thành Công ty CP Tư vấn thuế Ánh Dương, hoạt động trong lĩnh vực kế toán và khai báo thuế. Phát hiện nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng khống tại TP HCM, Bảo tổ chức lập 35 doanh nghiệp "ma" để xuất hóa đơn trái phép, thu lợi hơn 18,8 tỉ đồng trong giai đoạn 2018-2022.

Đồng phạm Đào Minh Thọ (SN 1973, Đồng Nai) giúp Bảo rút hơn 625 tỉ đồng qua 778 giao dịch và sau đó lập đường dây riêng, bán hơn 29.700 hóa đơn (8.000 tỉ đồng), hưởng 70 tỉ đồng. Ngoài ra, Bùi Thanh Bình (SN 1987, quê Gia Lai) tự lập 8 công ty "ma" để bán 15.750 hóa đơn (1.952 tỉ đồng), thu lợi 13,6 tỉ đồng. Phạm Minh Cường (SN 1984, quê Bình Định) và Lương Hoàng Tóa bán hơn 6.400 hóa đơn (2.530 tỉ đồng), hưởng 7,5 tỉ đồng. Riêng, Nguyễn Khắc Điền lập 63 công ty "ma", vụ việc được tách riêng để xử lý sau. Các bị cáo còn móc nối để đưa hối lộ cho các công chức thuế nhằm che giấu hành vi.