Khởi tố các đối tượng tham gia đường dây mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 11-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án về tội "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Theo đó, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" do Nguyễn Thị Thu Trinh thực hiện, ngày 4-2-2025, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quang Minh (SN 1982, ngụ phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên (SN 1978, ngụ thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" quy định tại Điều 203 Bộ Luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, vào tháng 6-2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là đối tượng thành lập công ty "ma" để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn) tổng cộng 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa của công ty mình, cũng như bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương và TP HCM nhằm thu lợi bất chính.

Cùng thời điểm đó, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới là Ngô Việt Thanh đã mua 34 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác.

Với thủ đoạn như trên, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố hình sự với 4 bị can, gồm Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không tham gia môi giới, mua bán trái phép các loại hóa đơn, chứng từ để thu lợi bất chính.

Đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Nguyễn Thị Thu Trinh đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.