Khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" 18 tỉ đồng ở Công ty Phù Sa Đỏ

Nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP du lịch và thương mại Phù Sa Đỏ (gọi tắt Phù Sa Đỏ).

Qua điều tra, thu thập tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình xác định ông Nguyễn Quang Minh dù không sở hữu cổ phần tại Công ty Phù Sa Đỏ, nhưng vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho bà Lê Thị Hồng 1,8 triệu cổ phần (tương ứng với 18 tỉ đồng) và nhận số tiền 18 tỉ đồng của bà Hồng.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Quang Hải là Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ (người đại diện pháp luật) dù biết rõ ông Nguyễn Quang Minh (anh trai ông Hải) không sở hữu cổ phần tại Công ty, nhưng vẫn ký, đóng dấu xác nhận vào hợp đồng, giấy xác nhận góp vốn để ông Minh chuyển nhượng cổ phần "khống" cho bà Hồng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với hành vi nêu trên.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, ngoài việc bán "khống" cổ phần cho bà Lê Thị Hồng với số tiền 18 tỉ đồng, ông Nguyễn Quang Minh còn chuyển nhượng cổ phần cho một trường hợp khác là ông Đ.Đ.Th ở Hà Nội. Sau đó, ông Th. đã chuyển nhượng lại cổ phần vừa mua cho Công ty TNHH MTV Salu (Quảng Bình) với số tiền gần 21 tỉ đồng.

Đáng nói, trong quá trình giao dịch mua cổ phần đều qua công chứng và thanh toán bằng tiền chuyển khoản, nhưng Công ty Salu đến nay vẫn chưa được ghi nhận cổ phần tại Công ty Phù Sa Đỏ.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ở Công ty Phù Sa Đỏ, Công ty Salu cũng đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan chức năng về hành vi nêu trên.