Xử lý nghiêm vi phạm mua bán vàng, ngoại tệ và đổi tiền trái phép

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản đề nghị các đơn vị thuộc, các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài, Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn hoạt động NH trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới dịp Tết tăng cao. Ảnh: Lam Giang

Theo đó, Cục Phát hành và Kho quỹ chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, tập trung chỉ đạo tổ chức tốt công tác điều hòa, cung ứng tiền mặt, đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế về giá trị và cơ cấu mệnh giá.

Cơ quan thanh tra, giám sát NH tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức chi nhánh, chi nhánh NH nước ngoài bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống; chỉ đạo thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh ngoại hối và dịch vụ đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Vụ Thanh toán chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của hệ thống thanh toán quan trọng, hệ thống ATM nhằm phát hiện, cảnh báo để kịp thời ngăn chặn, giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.

Napas phải bảo đảm hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định… Bảo đảm hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử hoạt động ổn định, an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu giao dịch tăng cao đột biến dịp Tết Nguyên đán; phối hợp chặt chẽ với các NH thành viên xử lý và phản hồi kịp thời các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng theo quy định.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thống đốc về việc cung ứng tiền mặt cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài, Kho bạc nhà nước trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ.

Các NH thương mại cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tiền mặt phù hợp, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt trước, trong và sau dịp Tết. Quán triệt cán bộ, nhân viên NH tăng cường cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn phạm tội và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn rủi ro trong hoạt động ATM; bố trí cán bộ trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong dịp Tết.