Giám đốc Công an Hà Nội: Đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng
(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung cho rằng cần có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo để đưa vào diện đối tượng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền
Nguy cơ rửa tiền bằng "tiền ảo", đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào luật
(NLĐO)- Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ được Nhà nước công nhận thì thực tế có hoạt động liên quan đến tiền ảo giao dịch trên nền tảng online đang phổ biến nhưng chưa được kiểm soát
7 thủ đoạn của tội phạm rửa tiền, điểm tên Phan Sào Nam
(NLĐO)- Thông qua tiền ảo hay trò chơi trực tuyến là những thủ đoạn mà tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi rửa tiền
Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Giao dịch “ma” và mối nguy lọt “Danh sách Xám” (Kỳ 4)
(NLĐO) - Việt Nam đã bị đưa vào quy trình rà soát tăng cường về phòng chống rửa tiền. Nếu không khắc phục, Việt Nam sẽ bị đưa vào “Danh sách Xám”.
Chủ tịch Quốc hội: Chỉ đưa vào Luật những vấn đề đã chín, có tính khả thi
(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chỉ đưa vào Luật những vấn đề đã chín, đã rõ, có tính khả thi, không nóng vội, không vì lộ trình mà phải thông qua.
Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Chiêu trò đầu tư ra nước ngoài (Kỳ 3)
(NLĐO) - Hàng ngàn tỉ đồng tại một số công ty trong nước bỗng nhiên “bốc hơi” với nghi vấn rửa tiền; lãnh đạo doanh nghiệp giải thích là để... đầu tư ra nước ngoài.
và quét mã QR