Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Giao dịch “ma” và mối nguy lọt “Danh sách Xám” (Kỳ 4)
(NLĐO) - Việt Nam đã bị đưa vào quy trình rà soát tăng cường về phòng chống rửa tiền. Nếu không khắc phục, Việt Nam sẽ bị đưa vào “Danh sách Xám”.
Tin liên quan
Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Chiêu trò đầu tư ra nước ngoài (Kỳ 3)
(NLĐO) - Hàng ngàn tỉ đồng tại một số công ty trong nước bỗng nhiên “bốc hơi” với nghi vấn rửa tiền; lãnh đạo doanh nghiệp giải thích là để... đầu tư ra nước ngoài.
Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Cờ bạc online, tiền ảo và lỗ hổng pháp lý (Kỳ 2)
(NLĐO) - TS Đoàn Trung Sơn, chuyên gia an ninh mạng, phân tích cụ thể cách thức vận hành sòng bạc online, cách dòng tiền “đỏ đen” ra - vào hệ thống tài chính ngầm cùng những chiêu thức rửa tiền.
Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Núp bóng công ty bất động sản (Kỳ 1)
(NLĐO) - Sau gần 10 năm thực thi, Luật Phòng chống rửa tiền đã bộc lộ nhiều khoảng trống pháp lý tạo điều kiện cho tội phạm rửa tiền lợi dụng, đòi hỏi nhanh chóng lấp đầy.
và quét mã QR
Bình luận (0)