Bắt 2 người nước ngoài dùng thẻ giả, rút hơn 400 triệu đồng

Ngày 28-10, cơ quan chức năng cho biết đã bắt được 2 đối tượng liên quan đến nhóm người nước ngoài dùng thẻ giả rút tiền máy ATM của các ngân hàng, đồng thời thu giữ hơn 400 triệu đồng và nhiều trang thiết bị khác.

Troian Aleksei bị bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp.

Kotets Viacheslav 

Trước đó, tối 27-10, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Khánh Hòa đã bắt quả tang Troian Aleksei (SN 1983, quốc tịch Nga) đang dùng thẻ giả rút tiền tại máy ATM của BIDV ở số 158 đường Ngô Gia Tự, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Công an thu giữ của Aleksei 14 thẻ ATM và hơn 23,9 triệu đồng cùng một số vật dụng. Khám xét nơi ở của Troian Aleksei tại một khách sạn trên đường Trần Quang Khải (TP Nha Trang), công an thu giữ thêm 216 thẻ ATM các loại, hơn 61 triệu đồng cùng hơn 1.200 USD và một số tài liệu, vật dụng khác.

Các thẻ ATM giả thu được tại khách sạn nơi kẻ phạm tội thuê trú. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bắt giữ Kotets Viacheslav (SN 1986, quốc tịch Nga). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Viacheslav, công an thu giữ 25 thẻ ATM các loại; hơn 15.900 euro, hơn 24,7 triệu đồng cùng nhiều ngoại tệ khác và các tài liệu, vật dụng. Tổng số tiền thu được từ các 2 đối tượng là hơn 400 triệu đồng.

Theo bà Nguyễn Kim Thoa, Trưởng Phòng Kinh doanh thẻ của BIDV Khánh Hòa, ngày 26-10, ngân hàng phát hiện một số người nước ngoài vào rút tiền ở quầy ATM với nhiều nghi vấn như đưa liên tục hàng chục thẻ vào để rút, rút ở nhiều địa điểm, rút tiền liên tục từ 12 giờ đến 16 giờ. Ngân hàng đã báo công an và tiến hành theo dõi. Đến 15 giờ ngày 27-10, khi thấy 1 đối tượng xuất hiện để rút tiền, công an đã bí mật theo dõi, bắt quả tang.

“Ngân hàng đang thống kê số tiền bị rút vì mỗi giao dịch chỉ được 3 triệu đồng nên ước số tiền các đối tượng này rút ở BIDV khoảng vài chục triệu đồng. Ngân hàng không thiệt hại gì vì các đối tượng này rút tiền từ tài khoản nước ngoài”- bà Thoa cho biết.

Tại cơ quan công an, Troian Aleksei khai nhập cảnh vào TP HCM từ ngày 24-10, với mục đích dùng thẻ giả để rút tiền; số thẻ giả do 1 đối tượng khác cung cấp, với thỏa thuận ăn chia 50/50. Aleksei đã rút tiền từ các máy ATM của BIDV và Techcombank.