Sáng 12-5, TAND TP HCM bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia. 59 bị cáo ra hầu tòa với tội danh “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày.
Hoạt động ở nhiều nước
Trong số 59 bị cáo, có 6 người bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Nguyễn Lê Sang (nguyên nhân viên ngân hàng), Cù Thị Thanh Hải (nguyên Phó Giám đốc Công ty News Plus), Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Đồng Thuận), Cù Huy Giáp, Phạm Thị Kim Loan và Lê Văn Hải. 53 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc”.
M88.com là website cá độ trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước châu Á và trên thế giới. Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ Hà Nội), Giám đốc Công ty News Plus, ký hợp đồng với người điều hành M88 là Seau Kang Goh để làm truyền thông cho website M88.com. Một thời gian sau, Trâm chuyển sang làm đại lý cho M88.com.
Nhằm phục vụ hoạt động của M88.com ở trong nước, Trâm tuyển thêm Cù Thị Thanh Hải, Nguyễn Lê Sang và một số người khác mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88.com để nhận, chuyển và thanh toán tiền cho người tham gia đánh bạc. Trâm trả công từ 21-43 triệu đồng/người.
Các đối tượng nói trên còn trực tiếp nhận và rút tiền theo yêu cầu của người điều hành với tính chất và quy mô lớn để hưởng hoa hồng. Điển hình, Nguyễn Lê Sang sử dụng 8 tài khoản để chuyển hơn 585 tỉ đồng của người tham gia đánh bạc cho M88, hưởng lợi 100.000 USD; Cù Huy Giáp thành lập 6 tài khoản, nhận và chuyển gần 630 tỉ đồng, hưởng lợi 100 triệu đồng; Phạm Thị Kim Loan dùng 46 tài khoản để giao hơn 503 tỉ đồng, hưởng lợi 65 triệu đồng...
Tổng số tiền mà nhóm của Trâm đã nhận từ người tham gia đánh bạc để chuyển cho M88.com và chi trả cho người đánh thắng lên đến 2.025 tỉ đồng.
Sau khi vụ việc bị phát hiện, Nguyễn Võ Hoài Trâm và 2 đối tượng khác trong đường dây đã bỏ trốn, hiện chưa rõ tung tích.
12.000 tài khoản “khủng”
Liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT phối hợp với nhiều ngân hàng rà soát, xác định các tài khoản cá nhân thường xuyên giao dịch với tài khoản đại diện của M88.com do Nguyễn Võ Hoài Trâm và đồng bọn mở. Thống kê sơ bộ có khoảng 12.000 tài khoản trong nước thường xuyên chuyển tiền cho M88.com.
Trong 53 đối tượng bị truy tố về hành vi đánh bạc, mỗi người chuyển ít nhất 90 triệu đồng, cao nhất 8,8 tỉ đồng đến tài khoản của M88.com. Điển hình, bị cáo Đào Ngọc Quý đã bỏ ra 8,8 tỉ đồng đánh bạc và thua khoảng 6 tỉ đồng. Nhiều lần Quý “lên sòng” với số tiền lớn hơn 50 triệu đồng.
Ngoài ra, cũng vì mục đích đánh bạc, cá cược, nhiều đối tượng chuyển số tiền lớn cho M88.com, như: Trương Giới Tuấn Minh chuyển hơn 1,5 tỉ đồng, Bùi Tấn Phúc chuyển gần 650 triệu đồng... Lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ cơ quan chức năng thu thập từ máy vi tính, điện thoại cá nhân, lịch sử giao dịch tại ngân hàng.
Cơ quan điều tra cũng xác minh tên tuổi, địa chỉ của 127 người tham gia đánh bạc tại casino trực tuyến M88.com (trong đó có 53 người bị khởi tố). Đáng chú ý, đa phần đối tượng tham gia đánh bạc là người có trình độ, địa vị. Không ít người là giám đốc, kỹ sư xây dựng, giảng viên trường đại học, nhân viên công ty dịch vụ hàng không, sinh viên...
và quét mã QR
Bình luận (0)