Chiêu trò khó ngờ của giám đốc kinh doanh phế liệu

Ngày 16-3, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Văn Thiện (SN 1987) cùng đồng phạm trong vụ án buôn lậu phế liệu. Theo đó, Thiện cùng Đặng Thị Hà (SN 1969), Lê Văn Quý (SN 1990), Cao Hải Long (SN 1985) bị truy tố về tội "Buôn lậu".

Theo cáo trạng, Lê Văn Thiện lập ra Công ty Me.tal chuyên mua bán kim loại phế liệu ở thị trường nội địa.

Muốn xuất khẩu phế liệu thu mua trong nước sang nước ngoài nên Thiện thành lập thêm 3 công ty, gồm Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát, Công ty Tiến Tiến Phát. Trong đó, Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát chuyên thực hiện bán kim loại phế liệu cho doanh nghiệp nước ngoài.

Là giám đốc điều hành những công ty trên, Thiện biết rõ thuế xuất nhập khẩu đối với kim loại đồng và nhôm phế liệu là 22%, nhôm thỏi là 15%. Để trốn thuế xuất khẩu, Thiện sử dụng pháp nhân Công ty Tiến Tiến Phát mở tờ khai hải quan. Cùng đó, người này thuê 10 doanh nghiệp khác làm dịch vụ xuất khẩu hàng hóa cho Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát.

Giai đoạn 2014-2016, Thiện cùng những doanh nghiệp dịch vụ phối hợp khai báo gian dối với hải quan rằng hàng hóa xuất khẩu là loại hàng hóa có thuế suất 0%, hoặc loại hàng thuế suất thấp, hoặc khai giảm số lượng...

Nhiều lần qua mặt cơ quan chức năng, Thiện xuất khẩu hơn 1.773 tấn đồng phế liệu, nhôm phế liệu, nhôm thỏi, bột oxit-kẽm... có tổng giá trị gần 111,5 tỉ đồng. Từ việc trốn thuế xuất khẩu trót lọt, Thiện bỏ túi hàng chục tỉ đồng...

Cơ quan chức năng xác định Thiện cấu kết với Hà, Quý, Long thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng cũng xác minh nhiều đối tượng là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật 5 công ty khác (là những doanh nghiệp nhận làm dịch vụ). Vì chưa làm rõ nơi cư trú của họ nên công an chưa có căn cứ kết luận họ khai báo gian dối giúp Lê Văn Thiện buôn lậu.

Tại tòa, ở phần thủ tục, bị cáo Cao Hải Long xin hoãn xét xử vì ba luật sư bị cáo mời bào chữa đều vắng mặt.

Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 12-4. Chủ tọa lưu ý lần xét xử tới nếu luật sư tiếp tục vắng mặt thì tòa án có quyền chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo Long.