Chiêu trò lừa tiền đơn giản từ tài khoản Facebook

Ngày 23-6, tại phiên xử sơ thẩm vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên phạt Lê Thanh Phụng (SN 2003) 14 năm tù giam; Hồ Xuân Quốc Việt (SN 1997; cùng trú phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) 6 năm tù giam. Đồng thời, buộc các bị cáo phải đền bù tất cả số tiền đã chiếm đoạt được của các bị hại.

Đầu tháng 3-2021, Phụng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác thông qua việc chiếm quyền kiểm soát (hack) các tài khoản Facebook, sau đó thay đổi mật khẩu, xóa các thông tin xác thực của chủ tài khoản. 

Tiếp đó, Phụng đã mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin, liên lạc với người thân chủ tài khoản bị chiếm đoạt để mượn tiền hoặc nói dối là muốn chuyển ngoại tệ về Việt Nam để lừa người bị hại cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP thông qua đường link do Phụng tạo lập .

Hai bị cáo tại tòa

Phụng đã tạo một đường link (website) có tên miền: "nhantienkieuhoi-online247.weebly.com" rồi nhắn kèm đường link cho các tài khoản Facebok qua ứng dụng Messenger. Khi có người truy cập và điền đầy đủ thông tin cá nhân vào đường link này thì các thông tin đó sẽ được chuyển vào đường link trên, ngay lập tức Phụng chiếm quyền kiểm soát tài khoản các Facebook này.

Sau khi người bị hại đăng nhập các thông tin trên vào đường link này thì Phụng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và chuyển tiền trong tài khoản chiếm được các tài khoản ngân hàng do mình quản lý, sử dụng hay do người khác cung cấp rồi rút tiền. 

Sau đó, Phụng tự mình hoặc nhờ người khác thực hiện việc rửa tiền thông qua hình thức mua, bán điểm game online trên mạng internet chuyển thành Việt Nam đồng rồi rút về tiêu xài.

Từ ngày 8-3-2021 đến 20-9-2021, Phụng đã lừa được 5 người, chiếm đoạt tổng số tiền 590 triệu đồng, trong đó có một cá nhân ở Kim Long (TP Huế) số tiền 537 triệu đồng. 

Cơ quan điều tra xác định thông qua hành vi rửa tiền, Phụng hưởng lợi số tiền 308 triệu đồng và Việt hưởng lợi số tiền 150 triệu đồng.

Chiều 23-6, TAND tỉnh Kon Tum đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Hùng (31 tuổi, trú xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) 20 năm tù về tội "vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Theo HĐXX, chiều 17-11-2022, tại thôn Đăk Tang, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, Hùng chạy xe đến khu đất trồng chuối nhặt một túi nilon màu đen ven đường rồi chạy ra Quốc lộ 40.

Toàn bộ hành vi phạm tội của Hùng đã bị lực lượng công an ghi hình

Do Hùng có biểu hiện mờ ám nên lực lượng Công an huyện Ngọc Hồi đã áp sát để kiểm tra. Thấy vậy, Hùng nhanh chóng ném gói nilon màu đen vào ven đường.

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định túi nilon màu đen có một bánh heroin nặng 346,23 gam.

Bị cáo Nguyễn Phi Hùng bị tuyên phạt 20 năm tù

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hùng chối tội nói trên người không có, không biết gì về số heroin mà cơ quan công an thu giữ. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của Hùng đã bị lực lượng công an ghi hình lại làm bằng chứng.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tại tòa, Hùng khai nhận số heroin trên do bị cáo nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) từ thôn Đăk Tang, xã Đăk Xú về sân vận động thôn Đăk Mế, xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi) để lấy tiền công là 10 triệu đồng.