Chiều 4-9, TAND TP HCM kết thúc phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi Nhánh Nam Hoa, TP HCM ( Agribank-CN Nam Hoa).
Phạm tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", bị cáo Trần Văn Phong (SN 1957; nguyên Giám đốc Agribank-CN Nam Hoa) lãnh 11 năm tù; Nguyễn Thị Thắng (SN 1977; nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh) và Trần Thị Khánh Ngọc (SN 1980; nguyên cán bộ tín dụng) lãnh mỗi người 6 năm tù.
Hôm nay, bị cáo Thắng tiếp tục xin vắng mặt vì lí do sức khỏe.
Trước đó, đại diện VKSND TP đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong từ 14-16 năm tù; bị cáo Thắng và Ngọc từ 8-12 năm tù, cùng về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
HĐXX nhận định bị cáo Phong đóng vai trò chính trong loạt sai phạm xảy ra tại ngân hàng. Cụ thể, Phong là người trực tiếp chỉ đạo cấp dưới, sau đó trình cấp trên phê duyệt số vốn vay vượt quá giá trị tài sản thế chấp. Không chỉ vậy, là người đứng đầu chi nhánh nhưng bị cáo Phong không đôn đốc, giám sát mà chỉ đạo, thông qua các hành vi sai trái nhân viên thực hiện.
Bên cạnh đó, Thắng và Ngọc thấy sai nhưng vẫn đồng tình với Phong trong việc thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng; từ đó tạo điều kiện gián tiếp cho Trần Thị Minh Châu (đứng tên đại diện vay vốn) chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Nguyên giám đốc Agribank- CN Nam Hoa Trần Văn Phong lãnh 11 năm tù
Tuy nhiên, HĐXX ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, như: cha mẹ có công với đất nước, bản thân bị cáo có cống hiến trong quá trình công tác…nên tuyên mức án nhẹ hơn khung hình phạt VKSND TP đề nghị.
Về phần đền bù thiệt hại, cấp sơ thẩm cho rằng người chịu trách nhiệm đền bù cho ngân hàng là Trần Thị Minh Châu. Căn cứ hồ sơ, chứng cứ trong vụ án, 3 bị cáo không phải chịu liên đới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Về phần tài sản đang kê biên phục vụ công tác điều tra, TAND TP quyết định giải tỏa kê biên, giao lại các bên bảo quản, xử lí theo quy định pháp luật.
Theo cáo trạng, năm 2005, bà Trần Thị Minh Châu thành lập Công ty TNHH May Thiên Kim. Đến năm 2008, Công ty May Thiên Kim góp vốn với Công ty Techni Global Ltd. (trụ sở tại Mỹ) thành lập Công ty TNHH Đá Tấm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Bà Châu đứng tên giám đốc doanh nghiệp này.
Từ tháng 3-2009 đến tháng 6-2010, với cương vị giám đốc Agribank-CN Nam Hoa, Trần Văn Phong ký 5 hợp đồng tín dụng với Công ty Đá Tấm. Trong khi thực hiện quy trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay vốn, Phong và Thắng, Ngọc biết nhưng "lờ" đi sai phạm trong những hồ sơ bà Châu vay vốn. Cụ thể, nhà xưởng bà Châu thế chấp chỉ trị giá 5 tỉ đồng nhưng Phong duyệt cho vay đến 15 tỉ đồng. Hay nhóm này biết bà Châu sử dụng số tiền vay từ hợp đồng sau tất toán số nợ trong hợp đồng trước nhưng vẫn coi như không biết.
Tính đến tháng 5-2016, Công ty Đá Tấm tất toán 3 hợp đồng. Hai hợp đồng còn lại không có khả năng thanh toán, nợ Agribank-CN Nam Hoa hàng trăm tỉ đồng.
Sau khi thực hiện nhiều mánh lới lừa đảo, Châu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến nay chưa rõ tung tích.
và quét mã QR
Bình luận (0)