"Đại án" Huỳnh Thị Huyền Như: Truy tố 10 cựu lãnh đạo Navibank

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra bổ sung lần thứ 2 vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP HCM) giai đoạn 2.

"Siêu lừa" Huỳnh Thị trong một phiên tòa - Ảnh: Tân Tiến

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội "cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đối với 10 bị can nguyên cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank). Đó là: Lê Quang Trí (nguyên tổng giám đốc) và Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn (đều là nguyên phó giám đốc). 6 bị can còn lại nguyên là trưởng các phòng ban thuộc ngân hàng Navibank.

Theo kết luận điều tra bổ sung lần thứ 2, từ tháng 4-2011, Lê Quang Trí đã họp thống nhất chủ trương các nhân viên Navibank để đứng tên, gửi hơn 1.500 tỉ đồng vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP HCM để nhận gần 76 tỉ đồng tiền lãi.

Tháng 7-2011, VietinBank chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1.000 tỉ đồng, còn 500 tỉ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số tiền này được gửi vào VietinBank chi nhánh TP HCM bằng 18 hợp đồng.

Ngày 7-9-2011, Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng với tổng số tiền 300 tỉ đồng, còn 200 tỉ đồng còn lại đã bị Như chiếm đoạt. Việc gửi tiền vào VietinBank của lãnh đạo Navibank là trái luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt số tiền trên.

Cơ quan điều tra nhận định việc các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Navibank gửi tiền vào VietinBank vi phạm các quy định pháp luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt 200 tỉ đồng.

Trước đó, trong phiên tòa Phúc thẩm do TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử, bị cáo Huyền Như đã bị tuyên mức án chung thân về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt (số tiền gần 4.000 tỉ đồng). Trong đó, Navibank xác định bị thiệt hại 200 tỉ đồng.

Tháng 2-2015, TAND TP Hồ Chí Minh và Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ án Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản của Huyền Như trong việc chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng.