Ngày 24-2, TAND tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ buôn lậu gần 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, do xét thấy cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.
Mười Tường chỉ thừa nhận mình là người giúp sức.
Trong suốt các phiên xét xử gần 2 tuần qua, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) chỉ thừa nhận mình là người giúp sức, chứ không phải vai trò chủ mưu như trong cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang; còn các chủ tiệm vàng cũng phủ nhận hành vi phạm tội.
Các bị cáo Nguyễn Hồng Cam, Trương Văn Báo , Đoàn Minh Phước, Trần Thanh Liêm là nhân viên của Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành ) thừa nhận có đem ba lô chứa USD từ TP HCM đến TP Châu Đốc giao cho Trương Thái Nguyên (chủ tiệm vàng Trương Hưng) nhưng không kiểm đếm và không biết giao tiền để làm gì.
Còn bị cáo Trang nói không quen biết người tên Tuốt bên Campuchia và không biết bất cứ người nào trong đường dây của Hạnh. Số tiền 3,2 triệu USD là do Trang mua của Tạ Thị Thu Nga (Hải Phòng) và bán lại cho Nguyên để hưởng chênh lệch.
Phủ nhận lời của Trang, bị cáo Nguyên nói không có thỏa thuận mua bán USD vào ngày 29-10-2020. Nguyên không thừa nhận hành vi buôn lậu và khai nhận bản thân chỉ là nơi trung chuyển và hưởng tiền công từ Tuốt, còn giao dịch giữa Trang và Tuốt thì Nguyên không biết.
Một luật sư bảo vệ quyền lợi của bị cáo Trang cho rằng vụ án này còn nhiều vấn đề chưa làm sáng tỏ. Cụ thể là số tiền ngoại tệ mà Nguyên giao cho người của Kim Hạnh, số vàng ký hiệu Vh thuộc sở hữu của ai … nhưng đã quy kết Trang có tội là chưa phù hợp với nguyên tắc suy đoán vô tội.
"Các chứng cứ buộc tội Trang có giao dịch với Tuốt để mua vàng chỉ là lời khai của bị cáo Nguyên và không có chứng cứ hợp pháp nào khác để chứng minh lời khai của Nguyên (về giao dịch giữa Trang và Tuốt) là có căn cứ. Nguyên và Trang mâu thuẫn lợi ích trong vụ án này nên không thể sử dụng lời khai của Nguyên để quy kết tội danh buôn lậu đối với Trang" - luật sư này nói.
Các chủ tiệm vàng phủ nhận hành vi phạm tội.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 30-10-2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc (An Giang) phát hiện Nguyễn Hoàng Út (em ruột Hạnh) điều khiển chiếc vỏ lãi từ hướng Campuchia đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn cặp vào bờ đường Tuy Biên.
Quang cảnh phiên tòa.
Cùng lúc, có Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ lãi của Mạnh lấy 3 bọc nilon, bên trong có hơn 50,9 kg vàng nguyên liệu 99,99%, giá trị trên 71,745 tỉ đồng để lên 2 xe máy chờ sẵn thì bị công an bắt giữ.
Kết quả điều tra cho thấy Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang; tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.
Để vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.
Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.
Còn Phan Văn Bồ, Nguyễn Văn Lê, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Sĩ, Huỳnh Công Minh, Trần Hoàng Yên, Võ Văn Kha được phân công cảnh giới lực lượng chức năng, thông báo cho Lộc, Út tình hình để có kế hoạch vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới.
và quét mã QR
Bình luận (0)