Giả danh công an, nhóm tội phạm nước ngoài chiếm đoạt tiền tỉ

Sáng 23-10, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Chen Kun Chin (SN 1989) 12 năm tù, Phan Thanh Nhân (SN 1997) 7 năm tù, Nguyễn Thanh Phú (SN 1993) 4 năm tù giam, Phan Văn Trọng (SN 1992) 2 năm tù giam, Hoàng Vũ Trung (SN 1988) 3 năm tù nhưng hưởng án treo.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Minh Khanh (SN 1982) lãnh 7 năm tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo cáo trạng, cuối năm 2017, Chen Kun Chin (quốc tịch Đài Loan- Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam gặp đồng hương là Nung Min Chun và Tsan Chang. Ba đối tượng cùng tham gia đường dây lừa đảo do người tên Hồng Trà (ở Đài Loan, không rõ lai lịch) cầm đầu.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Ở Việt Nam, Tsan Chang tìm gặp Doãn Văn Tài, Lê Đức Anh (từng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan). Thông qua hai người này, Chang thuê Phan Văn Trọng, Hoàng Vũ Trung, Phan Thanh Nhân, Nguyễn Thanh Phú đứng tên mở tài khoản ngân hàng. Bốn đối tượng đến ngân hàng mở từ 9-10 tài khoản, đăng ký internet banking cùng nhiều dịch vụ khác và cung cấp thông tin tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, mã pin cho 3 người Đài Loan (Trung Quốc).

Nhóm tội phạm giả danh công an gọi điện đến người dân và đe dọa rằng người ở đầu dây bên kia liên quan đến một đường dây tội phạm. Kế đến, bọn chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản chỉ định để… phục vụ điều tra. Có thông tin tài khoản đã nhận tiền do nạn nhân chuyển vào, các đối tượng rút ra chiếm đoạt.

Để trao đổi thông tin liên quan đến số tiền lừa đảo, Chen Kun Chin, Nung Min Chun, Tsan Chang cùng 4 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) khác (không rõ lai lịch) lập nhóm chat trên mạng xã hội. Hàng ngày, cả nhóm ngồi chờ thông tin về tài khoản nhận tiền gửi vào nhóm chat. Sau khi nhận tin, bọn chúng đến ngân hàng rút tiền. Chỉ trong hai ngày 29 và 30-11-2017, năm nạn nhân đã sập bẫy lừa mà nhóm tội phạm này giăng ra. Các nạn nhân chuyển gần 2,5 tỉ đồng vào tài khoản do các đối tượng chỉ định.

Chen Kun Chin cùng Phú, Trung, Trọng, Nhân nhanh tay rút khỏi tài khoản gần 1,2 tỉ đồng và giao lại số tiền này cho Nung Min Chun. Công an phát hiện và phong tỏa kịp thời số tiền còn lại trong tài khoản.

Tối 30-11-2017, Phan Thanh Nhân gặp Trần Minh Khanh ở quận 3 (TP HCM). Lúc này, Nhân thấy công an bắt đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) và những người Việt đứng tên mở tài khoản ngân hàng. Nhân kể với Khanh việc một nạn nhân vừa chuyển vào tài khoản Nhân đứng tên hơn 600 triệu đồng. Dù biết đó là tiền phạm pháp nhưng Khanh vẫn tư vấn Nhân rút ra tiêu xài và đòi chia phần. Các đối tượng chưa thỏa thuận xong thì công an phát hiện, bắt giữ.

Những đối tượng khác liên quan trong vụ án hiện không có mặt tại địa phương hoặc không rõ tung tích nên cơ quan chức năng chưa thể triệu tập làm việc.