Ngày 7-11, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 12 năm tù đối với bị cáo Hồ Văn Thọ (SN 1965, nguyên Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) thị trấn Thạnh Hóa, tình Long An) và 10 năm tù đối với Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1979, nguyên kế toán) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Quỹ TDND thị trấn Thạnh Hóa có 25 thành viên góp vốn thường xuyên, được phép huy động vốn; tiếp nhận vốn ủy thác, đầu tư và phát triển của các cá nhân, tổ chức trong nước; cho vay tùy theo khả năng, tính chất nguồn vốn.
Ông Thọ và bà Hương tại tòa
Năm 2005, ông Thọ được bầu làm giám đốc, đến năm 2008 ông Thọ được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ TDND.
Ngày 10-6-2015, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra hoạt động của Quỹ TDND thì xác định tiền quỹ còn tồn tại theo sổ sách là hơn 1 tỉ đồng. Tuy nhiên tiền mặt của quỹ chỉ còn 4,6 triệu đồng.
Tiến hành thanh tra hoạt động của Quỹ TDND, Ngân hàng Nhà nước phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng nên đã kiến nghị công an vào cuộc, xử lý theo pháp luật.
Mặc dù đã phân công nhiệm vụ cho thủ quỹ nhưng ông Thọ không giao tiền cho thủ quỹ mà lại nắm giữ số tiền 3,7 tỉ đồng.
Ông Thọ đã sử dụng số tiền này làm ăn riêng, trả nợ, chi tiêu cá nhân trong gia đình dẫn đến mất khả năng chi trả. Công an còn xác định ông Thọ còn có hành vi chiếm đoạt 170 triệu đồng của hai khách hàng để chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, ông Thọ còn sử dụng tên của hai người thân để lập hồ sơ vay tiền. Đến nay, mỗi hồ sơ này đáo hạn 50 triệu đồng nhưng ông Thọ vẫn chưa tất toán.
Như vậy tổng số tiền ông Thọ chiếm đoạt là 4,5 tỉ đồng và gây thiệt hại cho Quỹ TDND là 1,76 tỉ đồng.
Với tư cách là kế toán, Hương đã chiếm đoạt tiền của Quỹ TDND để phụ giúp gia đình, đến nay không có khả năng trả nợ.
Tổng cộng, Hương đã chiếm đoạt của Quỹ TDND 552 triệu đồng và gây thiệt hại cho quỹ 645 triệu đồng là tiền lãi phát sinh từ hồ sơ Hương sử dụng tên người thân để vay rồi chiếm đoạt.
và quét mã QR
Bình luận (0)