Lãnh đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1, giúp giám đốc ngân hàng kiếm tiền phi pháp

Ngày 5-6, sau nhiều ngày làm việc, TAND TP HCM đã đưa ra mức án đối với 4 bị cáo trong vụ án thất thoát 10,5 tỉ đồng, xảy ra ở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) quận 1, TP HCM.

Cụ thể, tòa sơ thẩm phạt bị cáo Lê Quốc Cường (nguyên Trưởng Ban BTGPMB quận 1) 6 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", 1 năm tù giam về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt bị cáo này chấp hành là 7 năm 6 tháng tù. 

Bị cáo Huỳnh Thị Cúc (nguyên thủ quỹ Ban BTGPMB quận 1) 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Lê Thị Minh Hiền lãnh 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Cùng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 bị cáo, gồm: Lê Thị Minh Hiền (nguyên Giám đốc Ngân hàng Dầu khí toàn cầu TP HCM - GPBank TP HCM) bị phạt 14 năm tù, Nghiêm Tiến Sỹ (nguyên Phó Tổng Giám đốc GPBank TP) 7 năm tù.

Trong thời gian giữ chức vụ giám đốc GPBank TP, bị cáo Hiền gây thất thoát 10,5 tỉ đồng. Hiền nghĩ cách lấy khoản tiền khác trong ngân hàng bù vào khoản thất thoát trên. Sau đó, GPBank TP HCM bổ nhiệm bị cáo Sỹ giữ chức giám đốc thay Hiền.

Cũng thời gian trên, Ban BTGPMB quận 1 có mở nhiều tài khoản tiền gửi tại GPBank TP HCM. Trong đó, bị cáo Cường đứng tên 4 tài khoản với tổng số dư gần 10,8 tỉ đồng. Đây là tiền bồi thường từ một dự án thu hồi đất trên địa bàn quận.

Tháng 7-2016, Hiền nhờ Cường dùng 4 tài khoản tiền gửi trên bảo lãnh khoản vay 10,5 tỉ đồng ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn (Agribank CN Chợ Lớn). Hiền hứa sẽ nhanh chóng trả khoản vay trong 7 ngày nên Cường đồng ý. Sau đó, Cường tất toán 4 tài khoản tiền gửi tại GPBank TP, chuyển đến Agribank CN Chợ Lớn nhằm làm thủ tục đảm bảo khoản vay Hiền đứng tên. 

Thực chất, hai người này chỉ chuyển gần 280 triệu đồng đến Agribank CN Chợ Lớn. Số tiền còn lại trong 4 tài khoản vẫn ở GPBank TP HCM. Dù vậy, Agribank CN Chợ Lớn vẫn làm thủ tục, chứng từ và giải ngân 10,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đó chỉ là thao tác trên giấy tờ chứ chưa giao dịch tiền mặt. Hiền nhờ 2 nhân viên ngân hàng lập chứng từ giả thu, giả chi (bù trừ) gần 10,8 tỉ đồng để hợp thức hóa hồ sơ bảo lãnh. Việc lập hồ sơ vay tiền từ tài khoản bảo lãnh chỉ là hình thức. Mục đích thực sự của Hiền là chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng của Ban BTGPMB quận 1.

Bị cáo Sỹ biết rõ Hiền làm ngân hàng thâm hụt 10,5 tỉ đồng nhưng vẫn giúp đỡ Hiền có tiền bù quỹ. Bị cáo Cường lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký giấy đề nghị tất toán 4 tài khoản tiền gửi. Hành vi trên khiến Ban BTGPMB quận 1 thất thoát 10,5 tỉ đồng. Không chỉ vậy, Cường cùng Cúc cố ý không lập chứng từ kế toán, để ngoài sổ sách gần 700 triệu đồng sử dụng chi phí trợ cấp cán bộ, nhân viên trong dịp lễ, tết…