Sáng nay (8-12), TAND TP HCM mở phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (SN 1985; quê Gia Lai) cùng 22 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Thủ đoạn lắt léo

Dự kiến, phiên xử có số người tham dự rất lớn, trong đó có khoảng 4.500 bị hại. Để bảo đảm cho bị hại được trình bày ý kiến trong phiên xử, TAND TP HCM đã dựng 3 nhà bạt có sức chứa khoảng 2.000 người, bố trí ghế ngồi, quạt máy, lắp đặt màn hình LED, đặt bục khai báo… ở sân trước trụ sở vì phòng xử không đủ sức chứa.

Cáo trạng của VKSND TP HCM thể hiện Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) đăng ký thành lập vào tháng 5-2016 với vốn điều lệ 1 tỉ đồng. Đến tháng 9-2017, vốn điều lệ công ty này tăng lên 1.600 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành) giữ 1% cổ phần; Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc; em trai Luyện) và Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) giữ 99% cổ phần.

Để phục vụ cho việc kinh doanh bất hợp pháp của Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty hoạt động ở các lĩnh vực bất động sản, truyền thông, vận tải… và cho người thân làm giám đốc. Cơ quan điều tra xác định các pháp nhân này sinh ra để phục vụ cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Luyện và các đồng phạm.

Luyện chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận. Những người này sẽ lập "hợp đồng ủy quyền" cho các pháp nhân là những công ty do Luyện thành lập và chỉ đạo các pháp nhân "vẽ" dự án trên đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định của pháp luật.

Sau khi nhận ủy quyền, với tư cách chủ đầu tư các dự án đã "vẽ" ra, các pháp nhân tổ chức đăng tin quảng cáo bán đất (ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài…) trên nhiều Website, kênh YouTube… Những kênh này đồng thời tuyên truyền về quy mô hoạt động nhằm tạo lòng tin về sự lớn mạnh của Công ty Alibaba cho khách hàng.

Tiếp đó, Luyện chỉ đạo các pháp nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án tự "vẽ" với Công ty Alibaba. Từ đó, Alibaba thành đại lý phân phối đất nền cho khách hàng.

Mở phiên tòa ghi nhiều kỷ lục - Ảnh 1.

TAND TP HCM dựng nhà bạt trước trụ sở vì số lượng người tham dự quá lớn

Mở phiên tòa ghi nhiều kỷ lục - Ảnh 2.

Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện)

Chối tội

Khi khách hàng đồng ý mua đất, Luyện sử dụng thủ đoạn cam kết mua lại với giá cao từ 30%-38% sau 12-15 tháng kể từ ngày nộp tiền hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất do Công ty Alibaba chào bán dưới dạng nền thổ cư không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn. Họ được Công ty Alibaba bảo đảm chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Bằng thủ đoạn đó, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của khoảng 4.500 người.

Đến thời điểm kết thúc điều tra, Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội và khẳng định bản thân không quảng cáo gian dối, không chiếm đoạt tiền của ai, cũng không phân lô trái pháp luật. Hiện Luyện đang sở hữu hơn 430 ha đất nên quy kết tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là không có căn cứ pháp luật.

Trong khi đó, cáo trạng nêu rằng Nguyễn Thái Luyện đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thành lập 22 công ty (cổ đông tham gia góp vốn chỉ là hình thức, thực tế không đóng góp tiền) để "vẽ dự án ma". Từ đó huy động góp vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn người.

Luyện đã mua số lượng đất nông nghiệp lớn bằng nguồn tiền được huy động từ khách hàng. Cụ thể, là dùng pháp nhân của các công ty để tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật về tính pháp lý của dự án; lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư...

Thậm chí, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm còn tự ý đặt tên, phân lô, chia nền trên đất nông nghiệp của người khác để thu hút nguồn tiền từ khách hàng. Cùng với đó, có các động thái khiến khách hàng nghĩ Công ty Alibaba lớn mạnh, có nhiều sản phẩm mà tin tưởng tham gia đầu tư vào.

Phiên xét xử được xem là chưa từng có trong lịch sử tố tụng. Ngoài khoảng 4.500 bị hại, cơ quan chức năng cho biết hồ sơ vụ án có hơn 1 triệu bút lục. Trong quá trình xét xử, HĐXX sẽ cập nhật diễn biến trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử TAND TP HCM.

Tạm giữ tài sản hơn 1.500 tỉ đồng

Ngày 18-9-2019, khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, Võ Thị Thanh Mai sợ số tiền gửi trong ngân hàng bị phong tỏa nên chỉ đạo Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) rút 13 tỉ đồng cho Mai. Đến nay, số tiền này chưa thu hồi được.

Tại cơ quan điều tra, Mai, Lực, Thắng thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỉ đồng do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện hành vi che giấu nguồn gốc tiền.

Liên quan vụ án, cơ quan chức năng đang tạm giữ nhiều tài sản của các bị cáo. Trong đó có hơn 9,21 tỉ đồng tiền mặt; 272 miếng vàng trị giá hơn 1 tỉ đồng; hơn 45,48 tỉ đồng trong 49 tài khoản cá nhân và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba; 23 ôtô, xe máy trị giá hơn 16,4 tỉ đồng. Cơ quan chức năng cũng kê biên 652 thửa đất có trị giá gần 1.537 tỉ đồng; hơn 1,62 tỉ đồng tiền đặt cọc thuê nhà của Công ty Alibaba tại TP HCM.

Bài và ảnh: Ý Linh