Mở rộng điều tra “đại án” OceanBank: Khởi tố thêm 3 vụ án

Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an hiện đang điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) và đồng phạm.

Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên tòa xét xử "đại án" OceanBank đang diễn ra - Ảnh chụp qua màn hình

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT OceanBank, về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank; trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31-11-2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576.012.242.219 đồng, trong đó chi cho: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP): 24,27 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR): 19,36 tỉ đồng và Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP): 76,78 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự gồm:

1. Vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) theo Điều 280 Bộ luật Hình sự;

2. Vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) theo Điều 280 Bộ luật Hình sự;

3. Vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) theo Điều 280 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được xác định: ngoài hành vi đã bị khởi tố về tội Cố ý làm trái theo Quyết định khởi tố bị can số 383/C46-P11 ngày 31-8-2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong vụ án "Cố ý làm trái… về việc góp vốn điều lệ 800 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) vào OceanBank", Ninh Văn Quỳnh còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỉ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Hành vi này phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 Bộ luật Hình sự. Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 17/C46-P11 và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN, về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan; đồng thời có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, thông tin từ Bộ Công an cho biết qua điều tra mở rộng (Giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank, và đồng phạm đã xác định một số người khác có liên quan.

Theo đó, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Ninh Văn Quỳnh (sinh năm 1958, nguyên Kế toán trưởng PVN, là Phó Tổng giám đốc PVN); Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1955), Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1955), Vũ Khánh Trường (sinh năm 1954), nguyên là Thành viên Hội đồng thành viên PVN, đã có hành vi Cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỉ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank.

Ngày 31-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can với 5 người về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh bắt tạm giam 2 bị can Quỳnh, Thắng và khám xét nơi ở, nơi làm việc các bị can trên.