Nhân viên Agribank chiếm đoạt 9 tỉ đồng của khách hàng để đánh bạc

Ngày 23-9, nguồn tin cho biết VKSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng tuy tố 2 bị can gồm: Phan Huy Châu (SN 1975), nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Mai Lâm thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Đông Anh về tội “Tham ô tài sản” và Nguyễn Văn Hạ (SN 1962), nguyên giám đốc Phòng giao dịch Mai Lâm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng xác định trong thời gian từ năm 2010 đến tháng 7-2012, Phan Huy Châu đã lợi dụng nhiệm vụ được giao thực hiện giao dịch một cửa tại Phòng giao dịch Mai Lâm để nhận tiền gửi của khách hàng nhưng không nhập vào hệ thống quản lý của đơn vị và lập chứng từ giả để tất toán 37 sổ tiết kiệm của 33 khách hàng với tổng số tiền gần 9 tỉ đồng (chưa kể lãi suất).

Trong số 33 khách hàng nêu trên, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 800 triệu đồng, người ít nhất là 80 triệu đồng. Phan Huy Châu khai đã sử dụng số tiền tham ô được vào tiêu xài cá nhân và đánh bạc, đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả.

Sau khi bị bại lộ, đến ngày 9-8-2012, Phan Huy Châu đến Công an huyện Đông Anh đầu thú.

Đối với bị can Nguyễn Văn Hạ, với tư cách là Giám đốc Phòng giao dịch đã không thực hiện kiểm tra, giám sát, ký khống 37 sổ tiết kiệm để tạo điều kiện cho Phan Huy Châu thực hiện nghiệp vụ tín dụng khi Hạ đi vắng. Bản thân Hạ không biết việc Phan Huy Châu đã lợi dụng sơ hở này để thực hiện hành vi gian dối, chiếm tiền của khách hàng và không được hưởng lợi gì và nhận thức việc làm của mình là trái quy định.