Ngày 8-6, thông tin từ Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội cho biết đến nay, Toà đã nhận đơn kháng cáo của 11 bị cáo trong 14 bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Nhiều bị cáo trong vụ Nhật Cường kháng cáo - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc

Theo đó, trong số 11 bị cáo làm đơn kháng cáo gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên Công ty Nhật Cường); Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường); Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường); Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) cùng 4 người khác.

Trong đơn kháng cáo, 11 bị cáo nêu trên đã làm đơn kháng cáo, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả. 

Đơn cử trong đơn kháng cáo, bị cáo Trần Ngọc Ánh cho rằng mức hình phạt 13 năm tù đối với bị cáo là quá cao, Tòa cấp sơ thẩm chưa xem xét thấu đáo, khách quan hết các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Bên cạnh đó, bị cáo Ánh cho rằng tại Công ty Nhật Cường, bị cáo chỉ là người làm thuê, hưởng lương cố định, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của Công ty Nhật Cường. Cùng với đó, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động duy nhất trong gia đình, vợ không có việc làm, con còn nhỏ…

Nhiều bị cáo trong vụ Nhật Cường kháng cáo - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên toà

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc cũng cho rằng mức hình phạt 14 năm tù đối với bị cáo là quá cao, bị cáo là người làm thuê được trả lương theo tháng, không được hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường… Bị cáo Ngọc đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội giảm hình phạt cho bị cáo ở tội “Buôn lậu” và xem xét lại tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xem xét miễn trách nhiệm nộp tiền.

Theo bản án sơ thẩm, từ khoảng tháng 1-2014 đến tháng 5-2019, dưới chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỉ đồng. Sau đó, hàng lậu được Công ty Nhật Cường bán lẻ với tổng số 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỉ đồng và hưởng lợi bất chính 221 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm hệ thống ERP nội bộ để theo dõi số liệu thực tế và hệ thống Misa ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước. Từ đó, Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng tiền thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, TAND Hà Nội tuyên phạt Trần Ngọc Ánh 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy 9 năm; Bùi Quốc Việt (nhân viên, anh trai Bùi Quang Huy tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 5 năm và 9 bị cáo khác bị tuyên từ 4 đến 7 năm tù cùng về tội buôn lậu. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc 14 năm tù về cả 2 tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Thị Bích Hằng bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Về phần dân sự, Toà tuyên 13 bị cáo bị buộc tội "Buôn lậu" trong vụ án còn phải liên đới nộp khoản tiền thu lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng, trong đó bị cáo Trần Ngọc Ánh phải nộp gần 70 tỉ đồng, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc 40 tỉ đồng, Đỗ Quốc Huy 30 tỉ đồng, Trần Tất Khoa và Ngô Tuấn Sửu cùng phải nộp 15 tỉ đồng…

Liên quan đến phần dân sự, mới đây Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã ban hành kháng nghị bản án hình sự vụ án này. Qua đó, đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa Bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội theo hướng: Đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ nhà nước. Không buộc các bị cáo trong vụ án phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỉ đồng..

Nguyễn Hưởng