Chiều 4-12, ông Võ Văn Thuần, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát - Ngân hàng Nhà nước (NHNN), có mặt tại phiên tòa xét xử vụ án thất thoát 3.600 tỉ đồng, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB, để giải trình về hoạt động thanh tra giám sát của NHNN tại ngân hàng này.

Ông Trần Phương Bình dễ dàng qua mặt Ngân hàng Nhà nước? - Ảnh 1.

Trần Phương Bình và đồng phạm có dễ dàng "qua mặt" NHNN?

Đại diện VKSND TP HCM đặt câu hỏi: "Căn cứ nào cho phép DAB tăng vốn điều lệ?".

Ông Võ Văn Thuần cho biết theo quy định, tại đại hội cổ đông thường niên, các cổ đông biểu quyết rồi ra nghị quyết giao HĐQT thực hiện việc xin tăng vốn điều lệ. Từ đó, HĐQT ra văn bản gửi NHNN xin tăng vốn điều lệ.

Ông Thuần nói rõ muốn tăng vốn điều lệ, ngân hàng cần có nguồn vốn hợp lệ, minh bạch, rõ ràng. Nguồn tiền phải do cá nhân, tổ chức nộp vào. Như vậy, DAB cho vay hay xuất quỹ cho đối tác rồi dùng chính khoản tiền này mua cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ là sai nguyên tắc. Năm 2013 và 2014, DAB đã xin tăng vốn nhưng NHNN không chấp thuận.

Chủ tọa phiên tòa chất vấn từ năm 2007-2014, tất cả nguồn tiền nằm tại DAB là nộp khống. Hằng năm, NHNN đều giám sát, kiểm tra. Song, thanh tra không phát hiện ra việc tăng vốn điều lệ bằng nguồn vốn không hợp pháp. Chủ tọa phiên tòa đặt nghi vấn về trách nhiệm NHNN cũng như thanh tra giám sát NHNN trong vụ án.

Trước nghi vấn trên, ông Thuần khẳng định ở góc độ quản lý, NHNN đã làm đúng trách nhiệm. Thế nhưng, thủ đoạn của Trần Phương Bình và đồng phạm quá tinh vi nên NHNN không thể phát hiện sai phạm.

Tương tự, bà Dương Thị Bạch Tuyết, đại diện cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, trình bày cơ quan này làm hết chức năng, nhiệm vụ được giao.

Song, chủ tọa phiên tòa cho rằng NHNN kiểm tra chưa toàn diện khi không phát hiện ra dòng tiền trong DAB có vấn đề, sổ sách hạch toán không hợp lý.

Di Lâm