"Ông trùm" Nguyễn Văn Dương khai tự nguyện cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỉ đồng, 1,7 triệu USD

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, mà đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho ông Phan Văn Vĩnh ký quyết định về việc thành lập công ty bình phong thuộc Cục C50 (Công ty CNC) trái với quyết định của Bộ Công an. Ngoài ra, đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho Công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) do Tổng cục Cảnh sát quản lý, tạo ra rào cản đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý Dương cùng đồng phạm.

Khi biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý; Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của 2 game bài Rikvip.com và 23zdo.com có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Đến khi có văn bản lần thứ 2 sau 50 ngày, ông Nguyễn Thanh Hóa mới chỉ đạo Phòng Tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của Công ty CNC; chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản ký hợp thức trình ông Phan Văn Vĩnh để che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.

Về động cơ, mục đích, ông Nguyễn Thanh Hóa cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo "nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm là một nhiệm vụ chiến lược của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao". Nhưng thực tế, hơn 2 năm Công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng internet thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng, không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, mà chỉ có một khoản rất nhỏ so với tổng doanh thu.

Trong thời gian Cục C50 hợp tác với Công ty CNC, ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ thừa nhận Dương đã hỗ trợ cho tập thể Cục C50 tổng số tiền 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD, nhưng không thừa nhận việc Dương cho 22 tỉ đồng.

Xét về bản chất thì hành vi của ông Vĩnh và ông Hóa có dấu hiệu "bảo kê", nhận hối lộ, trong đó ông Vĩnh là người chỉ huy còn ông Hóa là người thực hành tích cực. Song quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định 2 ông Vĩnh và Hóa hưởng lợi cá nhân. Do vậy, việc xem xét xử lý hành vi của ông Nguyễn Thanh Hóa mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".