8 giờ sáng nay 30-11, TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu tuyên án đối với cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Tổng cục Cảnh sát) cùng 2 "ông trùm" Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và 88 bị cáo khác trong vụ đánh bạc ngàn tỉ.
Ông Phan Văn Vĩnh tại phiên tòa
Sáng sớm cùng ngày 30-11, lực lượng an ninh được thắt chặt nghiêm ngặt tại phiên tòa.
Các bị cáo và người nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên tòa phải đi qua máy soi an ninh. Đúng 7 giờ 45, xe đặc chủng đưa các bị cáo tạm giam đưa đến phiên tòa, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.
Xe đặc chủng đưa các bị cáo đến tòa nghe tuyên án
Đúng 8 giờ HĐXX bắt đầu tuyên án.
Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương công bố bản án
Các bị cáo nghe tòa tuyên án
Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương thông báo do bản án dài 400 trang nên không công bố lại nội dung vụ án. Đại diện VKS, luật sư đồng ý.
Theo HĐXX, đối với Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC, lợi dụng danh nghĩa công ty nghiệp vụ của C50, bị cáo hợp tác với Phan Sào Nam phát hành game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc.
Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, Dương chỉ đạo Nam đổi tên Rikvip thành Tip.Club. Hành vi lôi kéo hơn 42 triệu tài khoản, thu lời hơn 9.850 tỉ đồng. Riêng Dương thu lời bất chính 1.655 tỉ đồng. Khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.
Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có thì Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch. Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được 329 tỉ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, 6 Tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC. Hành vi trên của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền".
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc cho C50 phần mềm diệt virus và 700 triệu đồng, riêng lời khai cho Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền và tài sản đến nay chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau
Theo HĐXX, bị cáo Phan Sào Nam là người có trình độ cao, am hiểu công nghệ nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân đã kết nối vơi Dương, thống nhất CNC làm nhiệm vụ phát hành game bài. Sau đó chỉ đạo nhân viên công ty thiết lập hạ tầng phục vụ tổ chức game bài, cổng thanh toán, thu lợi gần 1.500 tỉ đồng.
Để che giấu số tiền trên, bị cáo Nam đã chuyển tiền lòng vòng qua người thân, mua bất động sản, thành lập các công ty khác… Ngoài ra, Nam còn gửi dì ruột là Phan Thu Hương 236 tỉ đồng để mua nhà, góp vốn vào công ty và gửi ngân hàng nước ngoài 3,5 triệu USD. Số tiến hơn 300 tỉ đồng và 3,5 triệu USD nếu thu hồi xung công thì không xem xét trách nhiệm.
Hiện nay, Cơ quan chức năng đang tạm giữ của Nam 1.086 tỉ đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản 13 hợp đồng mua căn hộ…
Quá trình điều tra, Nam thành khẩn khai nhận hành vi của mình và Nam còn tự thú về các hành vi rửa tiền khác, đó là tiền 3,5 triệu USD gửi ở ngân hàng Singapore. Việc VKS đề nghị HĐXX xem xét, áp dụng các căn cứ tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Nam là có căn cứ, đúng pháp luật.
Đối với Phan Văn Vĩnh, khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, bị cáo ký quyết định công nhận CNC là công ty bình phong trái quy trình của Bộ Công an. Sau đó, ông Vĩnh đồng ý cho CNC thuê trụ sở đơn vị tại số 10 Hồ Giám gây cản trở hoạt động xác minh, xử lý của cơ quan chức năng đối với game bài Rikvip.
Khi nhận được báo cáo của Nguyễn Văn Dương, ông Vĩnh bút phê giao C50 nghiên đề xuất thí điểm đổi thưởng game bài là trái quy định pháp luật. Hành động trợ giúp cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc của Phan Văn Vĩnh còn thể hiện ở việc ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty CNC.
Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an cho CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc. Đặc đặc, việc Phan Văn Vĩnh bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức nhằm che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp thể hiện bị cáo biết CNC vận hành game đánh bạc.
Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành game bài là đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo nhưng Phan Văn Vĩnh không chấp hành. Đến khi có văn bản lần thứ 2, bị cáo mới chỉ đạo C50 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an nhưng không đúng sự thật.
Về động cơ, mục đích phạm tội, Phan Văn Vĩnh cho rằng bản thân tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo "nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng". Thực tế hơn 2 năm công ty CNC tổ chức đánh bạc trên Internet, thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng nhưng không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng mà chỉ có một khoản rất nhỏ so với tổng doanh thu (700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD cho C50).
Dù chưa thể chứng minh lời khai Nguyễn Văn Dương cho ông Vĩnh hàng chục tỉ đồng nhưng HĐXX thấy hành vi phạm tội của Phan Văn Vĩnh có động cơ cá nhân khác, gây bất bình dư luận, làm mất uy tín cơ quan thực thi pháp luật. Ông Vĩnh đầy đủ dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trái phép.
Tuy nhiên, Phan Văn Vĩnh là người có chức vụ quyền hạn nên việc xem xét xử lý hành vi của Phan Văn Vĩnh bước đầu dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Xét về bản chất, hành vi của bị cáo Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là đồng phạm cấu kết thực hiện hành vi phạm tội, trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy, còn ông Hóa là người thực hành tích cực.
* Trước đó, VKS đã đề nghị 2 ông Vĩnh và Hóa mức án lần lượt từ 7 đến 7,5 năm tù và 7,5 đến 8 năm tù cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
VKS cũng đề nghị 11-13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, chủ tịch HĐQT CNC, về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; cũng bị truy tố về 2 tội này, cựu chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online Phan Sào Nam bị đề nghị mức 6-7 năm tù.
Đáng chú ý, tại phần xét hỏi của phiên tòa, ông Phan Văn Vĩnh lúc đầu chỉ nhận có lỗi vô ý gián tiếp. Tuy nhiên, sau đó trong phần tranh tụng, ông Vĩnh đã thừa nhận lập luận của VKS là chính xác.
Ông Vĩnh cho biết khởi nguồn của vụ án này là năm 2016, ông đã ký văn bản cho phép CNC triển khai xây dựng mô hình cổng trò chơi trên mạng có tích hợp mạng xã hội, cho chuyển đổi tiền ảo sang tiền thật. Điều đó đã giúp hợp thức hoá việc đánh bạc núp bóng game bài.
Theo tài liệu điều tra, ông Nguyễn Thanh Hóa thừa nhận CNC là công ty bình phong của C50, ông còn yêu cầu hằng tháng, quý, năm CNC báo cáo. Tuy nhiên, tại phần xét hỏi tại phiên tòa, ông Hóa khẳng định CNC không phải là công ty bình phong thuộc Bộ Công an. Giữa C50 và CNC "chỉ có bản ghi nhớ" vào năm 2011 và C50 không có trách nhiệm gì với CNC.
Lý giải về việc phản cung, ông Hóa cho rằng khi ở trong trại giam, ông bị bệnh trong lúc mệt mỏi, đầu óc không tỉnh táo do chưa quen với điều kiện giam giữ đã khai những điều trên tại cơ quan điều tra.
Sau khi bị VKS đề nghị mức án và đánh giá ông Hóa không thành khẩn, không ăn năn hối lỗi. Bước vào phần tranh tụng, ông Hóa bất ngờ thay đổi lời khai. "Do sự mất kiểm soát, vượt quá suy nghĩ của mình nên tôi đã nói trái với lời tôi đã khai và trái những việc tôi đã làm"- cựu cục trưởng C50 thừa nhận điều đó đã gây khó khăn đến việc thẩm vấn của HĐXX và đại diện VKS.
Qua đó, ông Hóa mong HĐXX và đại diện VKS thứ lỗi cho ông, ông xin nhận tất cả những việc sai của mình. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông xin HĐXX giảm mức án thấp nhất để sớm trở về chịu tang mẹ, nuôi con bé, vợ bị bệnh nan y.
và quét mã QR
Bình luận (0)