Tham 4 triệu đồng, giám đốc doanh nghiệp mất 500 triệu

Ngày 1-8, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Võ Mai Hiền (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) và Nguyễn Văn Quang (SN 1983, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM), tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Xuất khẩu đồng phế liệu sang Hồng Kông

Năm 2014, bà Cao Thị Hiệp, chủ cơ sở thu mua phế liệu ở TP HCM có bán cho khách hàng ở tỉnh Hưng Yên hơn 52 tấn đồng phế liệu. Vị khách này nhờ bà Hiệp thuê doanh nghiệp tại TP xuất khẩu số đồng trên sang Hồng Kông. Nhận lời, bà Hiệp thuê Võ Mai Hiền xuất khẩu 2 container đồng phế liệu.

Hai bên thống nhất chi phí dịch vụ trọn gói 80 triệu đồng/container.

Hiền hợp tác với ông Hồ Văn Trưởng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Vĩnh Cửu (đóng tại quận Tân Bình, TP HCM) trong việc xuất khẩu lô hàng.

Theo thỏa thuận, ông Trưởng dùng pháp nhân doanh nghiệp mở tờ khai hải quan xuất khẩu. Xong việc, ông Trưởng thu về 65 triệu đồng/container. Tuy nhiên, do gặp trục trặc ở khâu khai báo nên ông Trưởng đề nghị Hiền tìm thêm một công ty khác nhưng ông vẫn nhận việc khai báo hải quan.

Hiền nhờ Nguyễn Văn Quang, là giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Tiếp Vận Toàn Cầu (gọi tắt là Công ty Tiếp vận Toàn Cầu) đứng tên pháp nhân xuất khẩu hơn 52 tấn đồng phế liệu và trả phí 4 triệu đồng.

Quang đưa giấy tờ cho Hiền để bà này chuyển cho Trưởng làm thủ tục khai báo hải quan. Đến lúc làm xong giấy tờ, Quang thấy chứng từ xuất khẩu thể hiện là cao su tự nhiên thay vì đồng phế liệu như thực tế nên thắc mắc thì Hiền giải thích chỉ cần ký tên, những việc khác đã có người lo nên Quang cho qua.

Hai bị cáo (phải) sẽ được trả tự do sau khi hoàn tất các thủ tục

Khi kiểm tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện 2 container hàng có vấn đề, khai gian so với hàng thực tế. 

Thoát án tù nhờ luật mới

Tại tòa, đại diện VKS cáo buộc bị cáo Võ Mai Hiền thông đồng với Nguyễn Văn Quang cố ý khai báo sai khi làm thủ tục hải quan với mục đích thu lợi bất chính.

Theo vị đại diện, tình tiết liên quan đến ông Hồ Văn Trưởng là lời khai một phía từ bị cáo Hiền, không có chứng cứ chứng minh.

Trong khi, ông Trưởng thừa nhận việc Hiền nhờ làm thủ tục nhưng ông không rõ trong container có loại hàng nào. Đồng thời, ông Trưởng phân công nhân viên dưới quyền làm việc trực tiếp với Hiền.

Tương tự, bà Cao Thị Hiệp không hay biết về việc làm của 2 bị cáo.

Do đó, cơ quan chức năng không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hai ông bà nói trên.

Dựa trên hồ sơ, lời khai tại tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Hiền từ 6-7 năm tù, bị cáo Quang từ 5-6 năm tù; cùng về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Trong phần tranh luận, luật sư lập luận bị cáo Quang giữ vai trò đồng phạm hạn chế. Bị cáo không hưởng lợi, cũng như chưa gây hậu quả. Luật sư cho biết Quang từng đi bộ đội và là quân nhân chuyên nghiệp.

Hai bị cáo đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố.

Từ chứng cứ và diễn biến phiên tòa, HĐXX nhận định hai bị cáo có hành vi sai trái như VKS cáo buộc. HĐXX ghi nhận tình tiết nuôi con nhỏ, ân hận, nhân thân tốt; gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả (nếu có yêu cầu) là tình tiết giảm nhẹ khi định tội.

Chiếu theo quy định pháp luật, HĐXX áp dụng Bộ Luật Hình sự 2015 với những điều, khoản có lợi cho bị cáo. Từ đó, TAND TP HCM quyết định chuyển từ hình thức phạt tù sang phạt tiền đối với 2 bị cáo.

Cụ thể, tòa án buộc bị cáo Võ Mai Hiền nộp phạt 600 triệu đồng, Nguyễn Văn Quang nộp phạt 500 triệu đồng.

Hiền và Quang sẽ được trả tự do sau khi hoàn tất mọi thủ tục theo quy định pháp luật.